Las noticias van de mal en peor para Hodlnaut cuando la policía se involucra

La policía de Singapur ha anunciado que está investigando al criptoprestamista Hodlnaut y sus directores por fraude y prácticas engañosas.

El Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía de Singapur dijo que sí. investigar varios informes recibidos entre agosto y noviembre. Estos informes alegaban que Hodlnaut y sus directores habían hecho declaraciones engañosas sobre la exposición de la empresa a un token digital sin nombre.

La policía ha instado a todos los demás inversores que se cree que han sido estafados por estas «afirmaciones falsas» a que se presenten. Para ayudar en la investigación, los peticionarios deben preparar documentos relacionados con sus transacciones con Hodlnaut. Estos incluyen registros de pago, así como correspondencia relevante con Hodlnaut.

La caída de Hodlnaut

La investigación se presenta como el último problema que le ha ocurrido al asediado prestamista de criptomonedas. En agosto, Hodlnaut anunció la suspensión de retiros, comercio de tokens y depósitos para sus clientes.

Además de las «condiciones del mercado», el colapso de la red Celsius a principios de este año también provocó la decisión de Hodlnaut. Las cartas concursales de la red reveló Hodlnaut como uno de sus clientes institucionales.

Como resultado, Hodlnaut retiró su solicitud de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para ofrecer servicios de token de pago digital (DPT) regulados. Luego, el Tribunal Superior de Singapur colocó a Hodlnaut bajo administración judicial, a pedido del prestamista de criptomonedas.

De manera similar a la quiebra, la gestión judicial permite a las empresas evitar una liquidación forzosa de sus activos y estabilizar su situación financiera. El tribunal nombró ejecutivos judiciales interinos de Hodlnaut y ordenó una moratoria en los procedimientos de acreedores contra el prestamista de criptomonedas.

El mes pasado, un informe judicial reveló que los directores de la empresa habían ocultado documentos cruciales a los ejecutivos interinos de la corte. Según los informes, estos directores no cooperaron con los ejecutivos judiciales internos al impedirles acceder a varios documentos y registros.

Singapur y FTX

Según un reciente circular de los ejecutivos judiciales interinos de Hodlnaut, alrededor del 25% de sus activos estaban en intercambios centralizados. Detalló que el 71,8% de estos estaban en FTX, con un valor estimado de S$18,47 millones. A pesar de los intentos de retirar los activos antes de la caída de las acciones, los funcionarios judiciales interinos han fracasado.

MAS publicó recientemente una declaración sobre su enfoque de FTX a la luz de su colapso. Si bien advirtió a los usuarios sobre los riesgos de invertir con entidades no registradas, no pudo evitar que lo hicieran.

También respondió preguntas sobre la colocación del intercambio rival Binance en su lista de alerta de inversores, pero no FTX. MAS afirmó que lo hizo porque Binance había estado solicitando activamente usuarios en Singapur, mientras que FTX no lo había hecho.

Mientras tanto, Temasek, de propiedad estatal de Singapur, canceló recientemente toda su inversión en FTX. Con una inversión de $275 millones, Temasek fue el que más perdió frente a otros prestamistas, incluidos SoftBank y Sequoia Capita.

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