Las operaciones de Binance no son transparentes, incluso más opacas que FTX

Después de muchas dudas sobre la empresa, Binance está tratando de recuperar la confianza de los clientes. Binance dijo que procesó USD 6000 millones en salidas netas durante 72 horas la semana pasada sin interrupción, lo que indica que sus finanzas son sólidas.

«Tomaremos en serio nuestra responsabilidad como custodios», dijo el director ejecutivo Changpeng Zhao. Binance predicaría con el ejemplo al adoptar la transparencia. Sin embargo, Reuters analizó las presentaciones corporativas de Binance y descubrió que el intercambio procesó más de $ 22 billones en transacciones totales este año, pero sus actividades estuvieron en gran medida ocultas a la vista del público. Binance también se niega a decir dónde tiene su sede la empresa. No divulgan información financiera básica como ingresos, ganancias y reservas de efectivo. Tienen su propio símbolo pero no revelan su papel en el balance. El intercambio ofrece préstamos criptográficos y comercio de márgenes a los clientes, pero no detalla el tamaño de estas apuestas o sus reservas para garantizar que los retiros de los usuarios no se congelen.

Los expertos señalan que Binance no está obligado a publicar estados financieros detallados porque no es una empresa pública como Coinbase, que cotiza en el Nasdaq. Los datos de la industria muestran que Binance no ha recaudado capital externo desde 2018, lo que significa que no tiene que compartir información financiera con inversores externos. Binance también ha evitado activamente el escrutinio regulatorio de los EE. UU. al crear una nueva entidad legal. CZ negó aprobar el plan para establecer un intercambio en EE. UU. y dijo que la unidad se estableció con el asesoramiento de importantes firmas de abogados.

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Por tamaño, el intercambio de Binance representa más de la mitad de todos los volúmenes de comercio de criptomonedas, lo que coloca a la empresa bajo el radar del Departamento de Justicia de EE. UU. por lavado de dinero y violaciones de sanciones. Reuters citó a varios fiscales diciendo que habían reunido suficiente evidencia contra Binance y algunos de los ejecutivos de la compañía.

John Reed Stark, ex director de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., dijo: Binance está buscando una manera de parecer legítimo. Sus operaciones son aún más opacas que FTX. Dijo que el intercambio no tiene absolutamente ninguna transparencia, sin confirmación de las finanzas de la empresa.

Sin embargo, Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, negó la acusación. Él dice que los estados financieros son muy complejos, que pueden tomar hasta seis meses. Hillmann también señaló que son una empresa privada y no tienen que revelar sus finanzas corporativas.

Para garantizar la transparencia, Binance contrató a Mazars para verificar las existencias de Bitcoin. En su informe del 7 de diciembre, Mazars descubrió que la cantidad de Bitcoin que tiene Binance es menor que la cantidad de clientes depositados. Sin embargo, Mazars luego eliminó la publicación. A fines de la semana pasada, un representante de Mazars dijo que había detenido la auditoría de Binance sin dar una razón detallada.

Analistas, abogados y expertos dicen que esta no es una auditoría completa, incapaz de proporcionar el mismo nivel de detalle sobre las finanzas corporativas que una auditoría tradicional. El balance de Binance es realmente mediocre, dijo John Todaro, analista senior del banco de inversión y gestión de activos Needham & Company. Binance no hizo comentarios sobre el informe de Reuters.

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