Legislación contra el lavado de dinero y el fraude del gobierno del Reino Unido dirigida a las criptomonedas

Legislación contra el lavado de dinero y el fraude del gobierno del Reino Unido dirigida a las criptomonedas

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El gobierno del Reino Unido presentó el jueves un proyecto de ley al Parlamento para facilitar que las autoridades «incauten, congelen y recuperen» las criptomonedas como parte de un esfuerzo para acabar con las actividades de lavado de dinero.

  • el proyecto de ley sobre delitos de cuello blanco y transparencia empresarial
  • El proyecto de ley incluye disposiciones para facultar a las fuerzas del orden para «obligar a las empresas a divulgar información que podría estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo», incluidas las criptomonedas.
  • «La nueva ley facilitará y agilizará la incautación, el congelamiento y la recuperación de criptoactivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen, la moneda digital que el crimen organizado utiliza cada vez más para lavar las ganancias del fraude, la venta de drogas y el delito cibernético. . El gobierno dijo que el fortalecimiento de los poderes en la Ley de Activos del Crimen modernizará la legislación para garantizar que las autoridades puedan seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos y evitar que los recursos financien más delitos.

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