Lituania endurece la regulación sobre la billetera anónima

• El crecimiento de las criptoempresas en Lituania es exponencial, en este momento el número es 252.
• La prohibición reducirá el lavado de dinero y las actividades financieras antisociales.

La Unión Europea (UE) está a punto de tomar una postura firme para prohibir el sospechoso anonimato de las criptomonedas. Para marcar el comienzo de esto, Lituania prohibió las billeteras criptográficas no identificadas e impuso reglas KYC más estrictas.

El 8 de junio, el Ministerio de Hacienda (MoF) del país aprobó la modificación de la ley relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, junto con una asociación entre el Banco de Lituania (LB), el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT ). , el Centro de Competencia para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

Según las estadísticas, la regulación más estricta de las reglas de Estonia ha provocado que las empresas de criptomonedas se trasladen a la nación vecina de Lituania. El crecimiento exponencial se puede ver en sus números, en 2020 fueron 8, mientras que en 2021 fueron 188, y en el primer semestre de 2022 se iniciaron 40 empresas.

Mirar en la ley

El capital inicial para los proveedores de servicios autorizados ha aumentado a 125 000 € y, a partir del 1 de febrero de 2023, la lista de entidades que operan en el mercado de criptomonedas se publicará en un portal público. El estándar de personalidad ejecutiva en el criptomercado también será alto para mantener la volatilidad del mercado.

Gintarë SkaistëMinistro de Hacienda, dice:

«Los cambios propuestos garantizarán una mayor transparencia y estándares de calidad más altos en la industria, contribuyendo a la integración sostenible del segmento de criptoactivos en el ecosistema Fintech más amplio del país».

Estas enmiendas deberían aumentar la seguridad contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas. Esto aumentará el riesgo de transacciones entre monederos criptográficos anónimos y asegurará la reputación del estado en el mercado internacional.