Lo último de FTX: los precios de las criptomonedas se estabilizan, pero FTX solo tiene $ 1240 millones en efectivo, enlace de Bahamas y SBF, Génesis al borde, retiros de FTX en Japón

Los documentos judiciales muestran que las empresas deudoras de FTX tienen un saldo total en efectivo de solo $ 1,24 mil millones.

También surgieron noticias de que los fiscales estadounidenses estaban investigando a FTX mucho antes de que la empresa colapsara.

Un resumen de los estados financieros compilados por la consultora de gestión Alvarez & Marsal y presentados por Edgar Mosley, quien supervisa el equipo, detalla las entradas de cada uno de los cuatro silos previamente identificados e informados al tribunal por el director ejecutivo de FTX, John Ray.

El silo de Alameda tiene $400 millones; silos puntocom $ 255 millones; empresas de silo $ 8,6 millones; y el silo WRS de $ 86 millones.

El total de cuentas de débito es de $ 751,5 millones y las cuentas que no son de débito son de $ 487,7 millones.

Las cuentas que no son de débito incluyen FTX Digital Markets, FTX Philanthropy, Embed Clearing, Embed Financial Technologies y LedgerX; se cree que todas estas entidades son solventes según los fallos judiciales anteriores presentados por el CEO Ray durante el fin de semana.

El saldo de efectivo agregado exacto es de $1,239,306,000.

Las 134 empresas del Grupo FTX que se han acogido al Capítulo 11 en los Estados Unidos y se estima que tienen pasivos superiores a los 10.000 millones de dólares.

Solo entre los 50 principales acreedores, se deben $3.100 millones, por lo que el déficit de efectivo antes de las desinversiones es mucho menor que la cantidad requerida para pagar a los acreedores.

Alvarez & Marsal también dijo en su presentación judicial que, según las declaraciones de impuestos de FTX y empresas relacionadas, tenían una pérdida operativa neta federal remanente de un mínimo de $ 3.7 mil millones, al 31 de diciembre de 2021.

La pérdida operativa neta mínima en todo el estado de FTX fue de $ 715 millones.

Y en un esfuerzo por localizar los fondos, FTX ha pedido a los intercambios que presten atención a los activos depositados que son el resultado de transferencias no autorizadas, diciendo que dichos activos deben devolverse al «patrimonio de la quiebra»:

En el contexto de los crecientes temores de contagio, los precios de las criptomonedas se han calmado después de la caída de ayer.

Después de caer tan bajo como $ 15,500, bitcoin volvió a estar por encima de $ 16,000 en el momento de escribir este artículo.

Ethereum se recuperó ligeramente a $ 1,129 en precio, un 2% más.

Bahamas vs EE.UU. – ¿Quién está a cargo de arreglar este lío?

Un día antes de declararse en quiebra en la corte estadounidense, la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) congeló los activos de FTX Digital Markets “y partes relacionadas” el 10 de noviembre.

Sin embargo, a pesar de esa congelación, se sugirió en una presentación de FTX que Sam Bankman-Fried pudo transferir activos digitales a las autoridades de las Bahamas.

La referencia a «acceso no autorizado» también podría referirse a la piratería asociada con el ‘drenador de cuentas FTX’ que ayer vendió ETH, lo que provocó que el precio del token cayera alrededor de un 10%.

El 15 de noviembre, FTX Digital Markets presentó un archivo del Capítulo 15, que tiene como objetivo poner el proceso judicial de las Bahamas a la par con el de la corte de Delaware.

Pero desde entonces, el 17 de noviembre, las autoridades de las Bahamas movió todos los activos digitales de FTX Digital Markets a carteras bajo el control de SCB – una medida impugnada por los abogados que actúan para FTX Trading, quienes dicen que la SCB está socavando los procedimientos de quiebra en los EE. UU. y violando las reglas establecidas que requieren que el juez de los EE. UU. autorice cualquier moción para levantar la “retención” o congelación de activos.

“Parece que la suspensión automática estaba siendo alardeada por nada menos que un actor del gobierno”, dicen los abogados estadounidenses.

El resultado de todo esto es que los liquidadores provisionales conjuntos designados por la SCB para administrar FTX Digital Markets ahora insisten en que FTX Trading no tenía la autoridad para declararse en bancarrota del Capítulo 11.

FTX Digital Markets es la empresa de servicios del grupo, por lo que las autoridades de las Bahamas tienen razón.

En una señal de cierto movimiento, la corte de las Bahamas ahora acordó permitir que su petición del Capítulo 15 sea escuchada en la corte de Delaware.

La disputa entre las Bahamas y los EE. UU. también se pone en más contexto por los tuits que han estado emanando de Sam Bankman-Fried (SBF), quien dice que está trabajando para recaudar fondos para revivir FTX.

En el documentos judicialesLos abogados de FTX Trading no ocultan lo que creen que está pasando:

«Sr. Bankman-Fried, cofundador y propietario mayoritario de All Debtors y FDM [Bahamas-based FTX Digital Markets]parece apoyar los esfuerzos de JPL [joint provisional liquidators] para ampliar el alcance del procedimiento FTX DM en las Bahamas, socavar estos casos del Capítulo 11 y mover los activos de los deudores a cuentas en las Bahamas bajo el control del gobierno de las Bahamas.

El pasado viernes SBF contó CNBC todavía estaba trabajando en un rescate: “Creo que deberíamos tratar de obtener el mayor valor posible para los usuarios. Odio lo que pasó y desearía haber sido más cuidadoso.

El CEO de FTX, Ray, señaló que SBF no tiene un «papel continuo» en FTX:

El nuevo CEO de FTX actualmente está realizando una revisión estratégica de su negocio y en un expediente judicial destacó que las entidades reguladoras parecen ser solventes, como se mencionó anteriormente en este artículo:

«Según nuestra revisión de la semana pasada, nos complace saber que muchas subsidiarias reguladas o con licencia de FTX, dentro y fuera de los Estados Unidos, tienen balances solventes, administración responsable y valiosas franquicias».

Agregó que era «una prioridad… explorar ventas, recapitalizaciones u otras transacciones estratégicas».

El juez John Dorsey preside hoy la audiencia del primer día en el juzgado de Delaware y comenzará tratando de resolver la disputa entre las Bahamas y la corte estadounidense.

Los retiros de FTX Japón comenzarán antes de fin de año

Hoy hubo buenas noticias para los clientes de FTX Japón, después de que sus ejecutivos dijeron que los retiros se reanudarían a finales de este año.

en un entrevista en la emisora ​​​​estatal NHKel equipo de la subsidiaria de FTX no indicó que los fondos no estuvieran disponibles para retirar.

En cambio, el retraso en el acceso se debe a que FTX Japan utiliza los mismos sistemas de pago que la matriz y esta funcionalidad se ha suspendido.

En consecuencia, la filial japonesa está desarrollando su propio sistema para permitir a los clientes reabrir retiros.

El 10 de noviembre, cuando las autoridades financieras obligaron a FTX Japón a suspender todas las transacciones, la empresa tenía 19.600 millones de yenes en efectivo y depósitos.

Como parte de la revisión estratégica anunciada en los documentos judiciales de EE. UU., todos los miembros de los grupos de empresas FTX, incluido FTX Japan, están siendo considerados para la desinversión.

Génesis necesita recaudar $ 1 mil millones o fallar

De acuerdo a un Informe de BloombergGénesis continúa «luchando» para recaudar $ 1 mil millones para evitar la bancarrota.

Genesis detuvo los reembolsos y la originación de préstamos el 10 de noviembre. También reveló en ese momento que tenía $ 175 millones bloqueados en una cuenta FTX.

Genesis es propiedad de Digital Currency Group, que también es propietario de Grayscale Bitcoin Trust.

Como informamos, se cree que Binance está en conversaciones para asegurar la financiación del prestamista de criptomonedas.

Una falla de Genesis sería un gran evento de contagio de FTX debido al tamaño de DCG, que tiene inversiones en hasta 200 empresas de cifrado.

Las preocupaciones sobre Genesis también se han extendido a DCG y GBTC; este último posee el 3,5% de todos los bitcoins en circulación.

En una señal de cómo los nervios de los inversores se están desgastando, el fondo GBTC cotiza ahora a descuento a su valor liquidativo del 42,6%. GBTC ha bajado un 75% en lo que va del año.

Grayscale está haciendo todo lo posible para generar confianza:

¿El defensor de FTX Tom Brady y otros se entregaron a declaraciones falsas?

En otros lugares, hay influencers investigado por el regulador de Texas sobre los pagos que recibieron por aprobar FTX US.

Las celebridades Tom Brady y Steph Curry se encuentran entre los investigados por la Junta de Valores del Estado de Texas, y los reguladores investigan la naturaleza de las revelaciones y su importancia.

«Los estamos investigando de cerca», dijo el director Joe Rotunda.

Según los abogados, las celebridades podrían encontrarse en aprietos si respaldan un producto sobre el que en realidad no han realizado ninguna diligencia debida, por lo que podría considerarse una tergiversación.

Las ineficiencias de los precios de las criptomonedas están de vuelta para volver a poner el dinero fácil sobre la mesa

Las empresas comerciales de Chicago pueden tener cientos de millones de dólares, si no miles de millones, encerrados en cuentas comerciales de FTX, pero eso no significa que no haya dinero para ganar.

De hecho, tal es la dislocación en los mercados y el efecto del éxodo masivo de las mesas de negociación, que ahora hay una gran oportunidad de recoger tarros de fruta a bajo precio de una manera que no ha sido posible durante un par de años.

Las diferencias de precios entre bolsas e incluso entre negocios similares en las mismas bolsas están dando lugar a la aparición de considerables operaciones de arbitrajecomo se ve en el siguiente gráfico:

«Si sabe lo que está haciendo y está seguro de que tiene su dinero en los intercambios, hay lugares muy rentables para comerciar», dijo Chris Taylor, quien administra las estrategias de criptografía en GSA Capital. Caveat emptor: por qué el comercio de acciones es un gran problema en este momento.

Más allá de FTX: mejor comercio, mejor metaverso

FTX ciertamente ha frenado las criptomonedas y es probable que prolongue el invierno. Sin embargo, incluso en este momento existen oportunidades lucrativas para los comerciantes e inversores inteligentes.

Entonces, si está buscando agregar algo de alfa a su cartera, un buen lugar para comenzar es en el sector de preventa, y tenemos dos propuestas interesantes para su lista de vigilancia: Dash 2 Trade (D2T) y RobotEra (TORA).

Dash 2 Trade es el mercado perfecto para un mundo posterior a FTX: sus herramientas, señales y métricas de inteligencia comercial ayudarán a los comerciantes e inversores a detectar problemas y mantenerse alejados.

El segundo proyecto es RobotEra, que puede ser el próximo juego popular en el metaverso; es similar a The Sandbox, pero mejor: construyes planetas usando robots.

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