Los datos muestran salidas de Binance de más de mil millones de dólares después de la declaración de culpabilidad de CZ

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha experimentado una importante salida de fondos que supera los mil millones de dólares en un período de 24 horas. Este acontecimiento se produce después de que el ex director ejecutivo Changpeng «CZ» Zhao se declarara culpable de cargos relacionados con delitos de lavado de dinero y aceptara un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los datos de DefiLlama, un agregador de DeFi TVL, revelan que Binance ha sido testigo de importantes salidas por un total de 1.010 millones de dólares en las últimas 24 horas, con una salida neta de 703 millones de dólares durante la semana anterior. A pesar de estas recientes salidas, Binance todavía registró entradas netas de 1,68 mil millones de dólares en el último mes, lo que lo convierte en el principal intercambio de cifrado centralizado seguido de DeFiLlama.

En cambio, OKEx ha experimentado ganancias significativas a medida que los usuarios migran desde Binance. El intercambio registró entradas netas de 152 millones de dólares en el último día, lo que marca el más alto entre todos los intercambios de cifrado centralizados monitoreados por DeFiLlama.

Además, tras la liquidación de Binance, se liquidaron más de 200 millones de dólares en apuestas de futuros criptográficos. Los datos de CoinGlass indican que en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones de futuros cripto perpetuos por valor de 227 millones de dólares, y los alcistas largos representaron casi el 80% del total. También se vieron afectados más de 67 millones de dólares en posiciones largas y cortas de Bitcoin, lo que representa uno de los mayores eventos de liquidación de los últimos meses.

Los operadores de futuros de Ether (ETH) sufrieron pérdidas por valor de 27 millones de dólares, mientras que los operadores SOL de Solana se enfrentaron a liquidaciones por 10 millones de dólares. BNB, asociado con el ecosistema Binance, ha experimentado liquidaciones relativamente bajas, de menos de $6 millones. En particular, los comerciantes de Binance representaron 99 millones de dólares en liquidaciones, la más alta entre sus contrapartes, seguidos de cerca por OKEx con 62 millones de dólares.

Pasando al acuerdo, Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos penales relacionados con lavado de dinero y violaciones de las sanciones estadounidenses. Como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., Binance pagará una multa sustancial de 4.300 millones de dólares y Zhao dejará su cargo de director ejecutivo. Además, CZ se enfrenta a una multa personal de 200 millones de dólares y a una pena máxima de prisión de 10 años.

Los cargos contra Binance incluyen violaciones de lavado de dinero, violación de las sanciones estadounidenses y conspiración para realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La empresa admitió haber incumplido su deber de prevenir y denunciar transacciones sospechosas asociadas con organizaciones terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamás, Estado Islámico y Al Qaeda.

Además de los cargos penales, Binance enfrenta actualmente dos demandas civiles en los Estados Unidos. La Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron estas demandas, alegando diversas violaciones, incluida la apropiación indebida de activos de clientes, violaciones contra el lavado de dinero e inflación artificial de los volúmenes de negociación.