Los delitos relacionados con criptomonedas aumentaron un 78 % en 2021 con respecto al año anterior

El valor de los delitos relacionados con las criptomonedas casi se duplicó el año pasado a $ 14 mil millones, un 79% más que los $ 7,8 mil millones en 2020.

Aproximadamente $ 10 mil millones en criptomonedas están actualmente en manos de direcciones ilícitas, a partir de la primera semana del nuevo año, según lo último. relación por Chainalysis. El informe define las direcciones ilícitas como billeteras asociadas con actividades delictivas como el robo de criptomonedas en forma de estafas, ransomware y esquemas Ponzi.

A pesar de la cifra récord, las actividades ilícitas representaron solo el 0,15 % del volumen total de transacciones de criptomonedas de 15,8 billones de dólares el año pasado, un aumento del 550 % con respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras aún podrían aumentar, ya que la firma de análisis incluye direcciones adicionales vinculadas a transacciones ilegales en el monto total.

Por ejemplo, Chainalysis informó que el 0,34 % de las criptotransacciones en 2020 se asociaron con actividades ilegales, que posteriormente aumentaron al 0,62 %. Pero aparte de un valor atípico extremo, en la forma del esquema Ponzi PlusToken de miles de millones de dólares en 2019, el porcentaje de transacciones criptográficas asociadas con el crimen muestra una tendencia a la baja.

DeFi degradante

Dado que los volúmenes de transacciones en las finanzas descentralizadas aumentaron un 912 % el año pasado, el informe lo destacó como un nuevo escenario en el que los delitos ilícitos han florecido cada vez más. Si bien los USD 162 millones en criptomonedas robadas de las plataformas DeFi en 2020 representaron el 31 % del total robado ese año, esa cifra fue un aumento del 335 % con respecto a 2019. El año pasado, esa cifra aumentó en un asombroso 1330 % a USD 2,3 mil millones, según Chain Analysis.

«El aumento de los delitos relacionados con DeFi es un ejemplo de cómo los delincuentes a menudo explotan las nuevas tecnologías», dijo Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis. dicho Reuters. «Cuando DeFi comenzó a crecer este año, vimos grandes aumentos en los protocolos DeFi utilizados para lavar dinero, ya que los protocolos DeFi son las verdaderas víctimas de delitos como la piratería».

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