Los dos fundadores de HashFlare están acusados ​​principalmente de una serie de estafas, robando más de 570 millones de dólares – Cryptoshitcompra

El 21 de noviembre, los fiscales federales en el estado de Washington acusaron a los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, principalmente de una serie de estafas históricas de criptomonedas por un total de $575 millones por cientos de miles de comerciantes en todo el mundo.

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Según la acusación, Sergei Potapenko e Ivan Turogin emplearon la tapadera de empresas para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos. Pagar por seis vehículos de lujo, 75 tareas de bienes raíces, billeteras criptográficas y miles de dispositivos de criptominería.

Coinlive resume el movimiento de eventos de acusar como sigue:

– Diciembre de 2013: La primera empresa lanzada como HashCoins, presumiblemente un productor de productos mineros. Sin embargo, los dispositivos han sido acusados ​​de ser «comprados» de una industria de segunda mano y luego vendidos a un precio de venta más alto. HashCoins nunca ha creado algo.

– Mayo de 2015: después de la quiebra y varias quejas, Potapenko y Turogin cerraron HashCoins y fundaron una segunda empresa, HashFlare. Transformar el modelo de empresa en “servicios de minería a distancia”. Con los depositantes obtendrán una «participación de las ganancias» de la minería.

Los compradores informan HashFlare cuando el monto del pago del contrato es mucho menor que el valor del soporte, lo que hace que la estabilidad no se acumule en la cuenta. Además de evadir las obligaciones de pago cuando los compradores intentan retirar dinero, Potapenko y Turogin citan numerosos factores por los que los retiros no se pueden lograr o obligan a los compradores a ejecutar muchos controles KYC para maximizar los límites de retiro.

Sin duda, HashFlare extrae mucho menos del uno por ciento del hashrate completo que se ofrece a los compradores, presumiblemente un esquema Ponzi en lugar de la minería convencional.

– Junio ​​de 2017: Lanzó una ronda de ICO para un proyecto criptográfico llamado Polybius, recaudando $ 25 millones de comerciantes de todo el mundo. La tarea «se sumergió» rápidamente después, sin pagar capital y curiosidad a los comerciantes.

– 2018: HashFlare anunció su cierre, citando el aumento de los precios y la minería no rentable. Sin embargo, según los informes, Potapenko y Turogin continuaron minando por su cuenta, utilizando los fondos robados de los clientes para pagar la operación minera.

– Agosto de 2019: HashFlare cerró oficialmente, Potapenko y Turogin ahora han recaudado un total de $ 550 millones.

– 20 de noviembre de 2022: Tanto Potapenko como Turogin han sido detenidos en Tallin.

Potapenko y Turogin fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude, dieciséis cargos cada uno de fraude, todos los cuales están relacionados con el lavado de fondos.

Se llevará a cabo un juicio en el Distrito Oeste de Washington en el que los dos fundadores de HashFlare enfrentan veinte años de prisión por las tarifas antes mencionadas.

Moneda sintética68

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