La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO). publicó un informe detallando cómo se pueden usar las criptomonedas y los quioscos criptográficos para facilitar el tráfico de personas y drogas. Un quiosco criptográfico es otro término para poblar cajeros automáticos criptográficos apareciendo en todo el país.
El informe establece dos razones principales por las que estos quioscos o cajeros automáticos pueden ayudar a facilitar la actividad delictiva.
«Aunque los operadores de quioscos deben registrarse en FinCEN, no están obligados a informar periódicamente sobre las ubicaciones específicas de sus quioscos», se lee en el informe. “Esto limita la capacidad de las agencias federales para identificar quioscos en áreas que han sido designadas como de alto riesgo para delitos financieros y que podrían involucrar tráfico de personas y drogas”.
En segundo lugar, el informe agrega que los quioscos de moneda virtual «pueden optar por no recopilar información sobre la identidad de un usuario». Esto, a su vez, proporciona «un cierto grado de anonimato» y hace que las monedas virtuales sean «atractivas para los delincuentes», dijo el gobierno argentino.
El informe también cita al FBI, que dijo que ha habido «un aumento en el uso de quioscos de moneda virtual para fines ilícitos», incluido el tráfico de personas y drogas.
Según Coin ATM Radar, un sitio web que permite a los operadores de cajeros automáticos informar de forma independiente las ubicaciones de los cajeros automáticos, los cajeros automáticos criptográficos se están extendiendo rápidamente por los Estados Unidos.
A partir de enero de 2017, un total de 560 estaban activos en USA Today, que ha crecido hasta superarlo. 30,000.
El informe de la GAO también elige Bitcoin fuera como el mayor infractor.
«Bitcoin es la moneda virtual más utilizada que las agencias han observado para facilitar la actividad ilegal, según funcionarios de varias agencias federales que entrevistamos», se lee en el informe.
Desempaquetando preocupaciones criptográficas de GOA
En junio de 2021, la GAO informó sobre los métodos de pago aceptados por las plataformas involucradas en el mercado sexual comercial en línea estadounidense, que según la GAO pueden usarse para el tráfico sexual ilegal.
«Internet ha habilitado un mercado en línea para el sexo comercial, que se puede utilizar para promover la prostitución propia o de otro tipo y el tráfico sexual», dijo la GAO.
El Gobierno de Argentina analizó 27 plataformas dedicadas al mercado del sexo comercial en línea. «Tales plataformas pueden usarse para facilitar el tráfico sexual», agregó el GOA.
Su análisis encontró que 15 plataformas aceptan monedas virtuales como forma de pago, entre otras formas tradicionales de pago. tres de estos solo Se aceptan monedas virtuales.
El gobierno de Argentina también entrevistó a funcionarios de la Unidad de Investigación de Seguridad Interna (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, quienes dijeron que algunas «características anónimas» de las criptomonedas atraen a los traficantes sexuales.
Tráfico de drogas y criptomonedas
El GOA también descubrió que las criptomonedas se pueden usar para facilitar el tráfico de drogas, un vínculo que se ha creado muchas veces antes.
Según el Centro de Delitos Cibernéticos de la unidad ICE-HSI, citado en el informe GOA, se estima que el 80-90% de las ventas de la web oscura están relacionadas con drogas ilegales y estas transacciones son todas transacciones criptográficas porque » otros tipos de pagos generalmente no se aceptan en los mercados de la dark web».
El informe citó la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración de Control de Drogas, que descubrió en 2020 que las criptomonedas se usaban más comúnmente como un medio para transferir ganancias a través de las fronteras.
Se sabe que los mercados de drogas en la web oscura han estado usando criptomonedas durante años. Los casos de alto perfil, todos citados en el informe de la GAO, incluyen Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) y Buyersclub (2020).
Según datos de Chainalysis publicado en 2020, los mercados de la web oscura ganaron más dinero en 2020 que cualquier año anterior.
Más recientemente, Chainalysis descubrió que los delitos relacionados con las criptomonedas han alcanzado un récord de 14 mil millones de dólares en 2021. Sin embargo, esta cifra representó solo el 0,15% del total de $ 15,8 billones en volúmenes de criptografía, marcando el porcentaje más bajo de transacciones ilícitas jamás registradas en la industria.
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