Los fiscales allanan la casa del cofundador de Terraform Labs

Los fiscales del Distrito Sur de Corea del Sur irrumpieron en la casa del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, para investigar posibles actividades ilegales.

La redada tuvo lugar el miércoles 20 de julio de 2022 e incluyó a la empresa de pagos Shin’s Chai Corporation. Chai Corp. procesa más de $ 6 mil millones para más de 2200 comerciantes asiáticos. La policía también allanó otras dos empresas vinculadas a Terraform Labs, según un portavoz de la fiscalía.

Kwon bajo intensa investigación

La redada en la casa de Shin fue precedida por la redada en siete intercambios en Corea del Sur, a saber, Bithumb, Upbit, Coinone y otros cuatro, luego de que 81 inversores presentaran quejas en mayo de 2022.

Cinco inversionistas descontentos que suplicaban por la sangre de Kwon y Shin presentaron demandas penales contra los dos el 19 de mayo de 2022, seguidos por otros 76 el 27 de mayo, citando daños acumulados de más de $ 6 millones. Los inversores acusaron a Kwon y Shin de fraude y delitos financieros relacionados. Estas acusaciones se produjeron 2 o 3 semanas después de que la moneda estable TerraUSD colapsara debido a la falla de un mecanismo de arbitraje diseñado para mantener la moneda en su nivel de $ 1.

investigadores esperar examinar el material de la redada antes de interrogar a los testigos para determinar si Kwon orquestó el colapso de TerraUSD. En junio de 2022, los fiscales coreanos impusieron una prohibición de vuelo a los empleados de Terraform Labs hasta que se completara la investigación.

espinilla dijo el Financial Times el 9 de junio de 2022, que él y Kwon no tenían intenciones fraudulentas, ni estaban al tanto de ninguna falla en el algoritmo que ayudó a TerraUSD a mantener su ancla a través de una moneda hermana, Luna.

Los fiscales están investigando si pueden afirmar que Anchor Protocol, una especie de criptobanco en el corazón del modelo comercial de TerraUSD que ofrece casi un 20 % de rendimiento, fue un esquema Ponzi.

El mes pasado, los fiscales también vio sobre el cofundador de Shin, Do Kwon, que evade impuestos al transferir las ganancias de Terraform a una cuenta en el extranjero.

¿Dónde encaja Shin?

Shin y Kwon fundaron Terraform Labs en 2018 para introducir nuevas innovaciones en la liquidación de pagos mediante la tecnología blockchain. Pero los dos pronto se separaron cuando quedó claro que las regulaciones de Corea del Sur estaban muy atrasadas en tecnología.

Shin bajó del tablero y se concentró en Chai, entregando las riendas de Terraform Labs a Kwon, quien supervisó el lanzamiento de la cadena de bloques Terra. Bajo la supervisión de Kwon, Terraform desarrolló el ecosistema TerraUSD/Luna y el protocolo de la plataforma de préstamos Anchor, que perdió más de $ 40 mil millones en inversores en mayo de 2022.

Desde la implosión del ecosistema, Shin ha se distanció por Kwon y Terraform Labs.

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