FTT Continues Decline Following Binance Acquisition, Market Follows

Los fiscales de EE. UU. Observan la inversión de $ 400 millones de Sam Bankman-Fried

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Los fiscales federales están investigando la inversión de $400 millones de Sam Bankman-Fried en el fondo de cobertura Modulo Capital, ubicado en el mismo complejo que FTX.

Los fiscales están investigando si Bankman-Fried invirtió fondos de clientes de FTX en Modulo Capital, mientras que Alameda Research sufrió las consecuencias del colapso de otras criptoempresas.

Módulo de inversión del ojo del abogado de SBF

Los fiscales sospechan que Bankman-Fried invirtió en el fondo de cobertura a través de fondos de clientes de FTX malversados.

Un fiscal de las Bahamas reveló tener conocimiento de la existencia del fondo de cobertura durante la audiencia de fianza de Bankman-Fried en Nassau, Bahamas, antes de que el ex director general de FTX fuera extraditado a los Estados Unidos. firma comercial cuantitativa Jane Street Capital. Más tarde invertiría alrededor de $ 300 millones en el fondo de cobertura antes de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre de 2022.

De acuerdo a New York TimesLos abogados que manejan el caso de quiebra de FTX también han enumerado los fondos como una fuente potencial de recuperación para el estado de quiebra de la bolsa.

«Centrarse en transacciones grandes y cuestionables para un fondo, empresa o persona con vínculos estrechos con el deudor antes de declararse en bancarrota es básicamente la fruta madura en un caso de bancarrota», señaló Lindsey Simon, profesora de bancarrota en la Universidad de Georgia. .

Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 después del colapso de FTX, donde presuntamente hizo mal uso de los fondos de los clientes para rescatar al creador de mercado afiliado Alameda Research. Según los informes, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, estaba en contra de la inversión de Bankman-Fried en Modulo.

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Bankman-Fried ahora enfrenta ocho cargos por delitos graves en los Estados Unidos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas políticas. Por separado, la SEC acusó al alumno del MIT de malversar 1,8 millones de dólares de los fondos de los inversores.

Los fiscales se acercan a los activos del ex director ejecutivo antes del juicio de octubre de 2023

Los fiscales se están acercando a los activos de Sam Bankman-Fried a medida que se acerca la fecha de su juicio en octubre de 2023.

publiqué recientemente apoderado $50 millones de la cuenta de Sam Bankman-Fried en Farmington State Bank, con sede en el estado de Washington, donde supuestamente Alameda invirtió $11,5 millones.

Farmington State Bank está ubicado en Farmington, WA, una ciudad de solo 146 residentes. Los fiscales también están investigando tres cuentas de Binance a nombre de Bankman-Fried.

El viernes 20 de enero de 2023, los funcionarios que procesaban a Bankman-Fried incautaron las acciones del cofundador de FTX en la correduría en línea Robinhood Markets. Unos tres días después, Bankman-Fried listado una casa adosada en Washington, DC por $3.28 millones.

El manejo del caso Modulo por parte de los fiscales federales probablemente informará una acción similar sobre otras inversiones de Bankman-Fried, por un total de aproximadamente $4.6 mil millones. El ex multimillonario ha invertido en el creador de Bored Ape Yacht Clubs, Yuga Labs, y en una empresa de inteligencia artificial llamada Anthropic.

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Descargo de responsabilidad

BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.





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