Los fiscales federales están listos para acusar a Binance mientras los fondos de cobertura enfrentan citaciones

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Fuente: AdobeStock / Diego

Las autoridades de EE. UU. han enviado citaciones a fondos de cobertura estadounidenses y firmas de creación de mercado que se ocupan de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, exigiendo registros de sus comunicaciones con el intercambio.

Según un sábado informe Según el Washington Post, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle envió citaciones a firmas de inversión vinculadas a Binance, pidiéndoles que compartan registros de sus comunicaciones con la plataforma.

Los expertos legales supuestamente han dicho que las citaciones no necesariamente significan que es probable que las autoridades presenten cargos contra el intercambio. “Los fiscales todavía están discutiendo un posible acuerdo con Binance y evaluando si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra la empresa”, dijo el Post.

Las citaciones son parte de una investigación más amplia sobre posibles violaciones de las leyes de lavado de dinero por parte del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que fue el primero reportado por Bloomberg en junio del año pasado. Según el informe, la SEC también está examinando si la oferta inicial de monedas de Binance de su token BNB en 2017 fue una oferta de valores no registrada.

La investigación federal sobre Binance ha salido a la luz en un momento en que la industria de las criptomonedas está lidiando con una postura hostil de los reguladores de todo el mundo. La reciente implosión de FTX, que alguna vez fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha exacerbado aún más las preocupaciones sobre los mercados en línea no regulados donde se compran y venden activos digitales.

Según los informes, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el intercambio está hablando con «prácticamente todos los reguladores del mundo a diario». Si bien reconoció que el intercambio tuvo algunas deficiencias en la cooperación y el cumplimiento de las políticas regulatorias en los primeros años, Hillmann dijo que Binance ahora se toma muy en serio el cumplimiento. Él dijo:

“Durante los últimos dos años, la empresa ha cambiado completamente su actitud. Ahora que contamos con esos recursos, fácilmente somos una de las partes más proactivas para identificar, congelar y recuperar fondos. [laundered by criminals].”

A mediados de diciembre, Reuters informó que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, también podría ser acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y otras violaciones en los Estados Unidos. Según el informe, Binance ha estado bajo investigación por parte del Departamento de Justicia desde 2018. Según los informes, la investigación se centra en la conspiración de lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las infracciones de sanciones penales.

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Según los informes, se ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad entre los funcionarios del Departamento de Justicia y los abogados de Binance.

En particular, Binance no es el único intercambio importante que ha sido acusado de violaciones de las leyes de lavado de dinero. La semana pasada, Coinbase acordó desembolsar un total de $100 millones para resolver una queja relacionada con «ciertas deficiencias históricas» en su trabajo de cumplimiento normativo.



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