Los fiscales federales incautan $ 700 millones en activos de Sam Bankman-Fried, incluidas las cuentas bancarias de Silvergate

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/01/Los-fiscales-federales-incautan-700-millones-en-activos-de.jpg» width=»» class=»content-img» alt=»»/>

Las autoridades federales confiscaron aproximadamente $700 millones en activos pertenecientes al caído en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, incluidas tres cuentas en Silvergate Bank que tenían dólares estadounidenses.

De acuerdo a un presentación en la corte antes del viernesLos fiscales federales incautaron aproximadamente $525 millones de acciones de Robinhood, $94,5 millones en efectivo de una cuenta en Silvergate Bank, más de $7 millones de otras cuentas de Silvergate, casi $50 millones de una cuenta en Moonstone Bank y activos en tres cuentas de Binance.

Como se informó, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló la incautación de 56 millones de acciones de Robinhood a principios de este mes. Las acciones son propiedad de Sam Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, a través de un holding llamado Emergent Fidelity Technologies y fueron compradas con un préstamo de su fondo de cobertura, Alameda Research.

Las acciones han sido objeto de litigio entre varias partes, para un total de cuatro sujetos que han reclamado las acciones. El prestamista de criptomonedas en bancarrota BlockFi, acreedor de FTX, la nueva administración de FTX, que está tratando de recuperar fondos para los inversores y clientes de la plataforma en bancarrota, así como el gobierno de EE. UU. quería mantener el control de las acciones.

El propio Sam Bankman-Fried también tenía derechos sobre las acciones. En una presentación, los abogados de SBF argumentaron que las acciones son propiedad de un holding que no es una entidad relacionada con FTX. También afirmaron que el criptojefe caído en desgracia necesitaba el dinero para financiar sus facturas legales.

Otros $101,5 millones de los activos incautados se mantuvieron en cuentas de Silvergate Bank a nombre de FTX Digital Markets, una subsidiaria de las Bahamas. El gobierno se hizo cargo de esos activos «alrededor» del 11 de enero, dijo el criptobanco a principios de este mes,

Silvergate también reveló que experimentó una corrida bancaria luego del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, lo que obligó a la compañía a vender activos con una pérdida significativa para atender $ 8.1 mil millones en retiros de clientes. El criptobanco sufrió una pérdida de $718 millones en la venta.

Además, el Departamento de Justicia incautó casi $50 millones de una cuenta de FTX Digital Markets en Moonstone Bank, un banco digital vinculado a la administración de FTX. Justo ayer, el banco anunció que está saliendo del espacio criptográfico y se volverá a enfocar en su papel como un «banco comunitario» citando desarrollos recientes en la industria.

Finalmente, el Departamento de Justicia incautó una cantidad no revelada de activos en una cuenta de Binance y dos números de cuenta de Binance.US.

Los fiscales estadounidenses acusaron a SBF de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. El capo de la criptomoneda se ha declarado inocente de todos los cargos.