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Detrás de los siete presuntos líderes de pandillas Global, una supuesta estafa de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur de alto perfil que supuestamente absorbió a unos 52,419 inversores en Corea del Sur por un valor de $ 2 mil millones, podría ser sentenciada a cadena perpetua, estableciendo una nueva primicia legal para los estafadores que operan en el sector.
KBS reportado que los fiscales pidieron al juez que dicte las siete cadenas perpetuas, así como multas que oscilan entre $ 103,4 millones (para la mente y el director general) y $ 2 millones para los ejecutivos. El medio agregó que es extremadamente raro que los fiscales en casos de fraude financiero soliciten cadenas perpetuas. Sin embargo, tal caso sería aún más raro: no tendría precedentes legales en la industria de las criptomonedas.
En 2016, un autor intelectual del fraude financiero convencional fue sentenciado a 25 años por crear una estafa de magnitud similar.
El intercambio supuestamente falso aparentemente se parecía a cualquier otra plataforma de comercio de criptomonedas en Corea del Sur, con un sitio web llamativo y de aspecto profesional para monedas como bitcoin (BTC), advertencias del gobierno sobre los riesgos del comercio de criptomonedas y otros detalles cuidadosamente detallados. Una oficina bien equipada en un área adinerada de la capital tecnológica no oficial de la nación, Suwon, también ayudó a proporcionar una apariencia de autenticidad, pero, según escuchó una rama del Tribunal de Distrito de Suwon, los fiscales creen que todo fue un encubrimiento.
El tribunal escuchó las pruebas de los inversores y los fiscales que explicaron que, bajo el pretexto de ser solo otro intercambio de Corea del Sur, VGlobal era en realidad una estafa piramidal de marketing multinivel que prometía a los inversores ganancias extravagantes al «reclutar» nuevos miembros en la plataforma.
Se les dijo a los inversores que recibirían las monedas de intercambio cada vez que se incluyera un nuevo token en la plataforma. Pero el año pasado, la policía intervino después de que un grupo de inversionistas descontentos se presentaran alegando que no podían retirar sus fondos de la plataforma VGlobal.
A los clientes también se les dijo que tendrían que invertir al menos $ 15,200 para «unirse» al intercambio, escuchó el tribunal, comprometiéndose a «garantizar» recompensas triples «dentro de unos meses».
Los activos fueron congelados e incautados, y la policía allanó varios locales en relación con su investigación, incluidas las oficinas de VGlobal y una propiedad que pertenece al director ejecutivo de la empresa.
El director ejecutivo, identificado por el tribunal solo por su apellido (Lee), ha negado todas las acusaciones y dijo que está en proceso de intentar pagar a los inversores.
VGlobal no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de criptonoticias.comy su sitio web ha estado fuera de línea durante varias semanas. Un grupo de inversionistas a principios de este mes solicitó a la corte que emitiera las penas máximas aplicables.
Los fiscales le dijeron al juez que Lee y sus ayudantes habían saqueado a víctimas vulnerables, como ancianos y jóvenes, dejando tras de sí un rastro de daños psicológicos y económicos «graves».
Los fiscales supuestamente declararon:
«El [group] aprovechó una atmósfera de mayor sentimiento especulativo debido al aumento de los precios mundiales de las monedas virtuales para engañar a los ancianos […] y jóvenes que luchan por encontrar trabajo. Cometieron una serie de delitos sistemáticos y planificados y difundieron información falsa como parte de su estrategia”.
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