Los intercambios de criptomonedas japoneses harán cumplir la regla de viaje del GAFI el próximo mes

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2022/03/Los-intercambios-de-criptomonedas-japoneses-haran-cumplir-la-regla-de.jpg» alt=»» width=»» class=»content-img»/>

Todos los intercambios de criptomonedas japoneses adoptarán el Grupo de Acción Financiera (FATF) Travel Rule el 1 de abril: una medida que significa que la mayoría de las plataformas comerciales más grandes del este de Asia habrán comenzado a cumplir con el controvertido protocolo incluso antes de que la ley las obligue a hacerlo.

La regla de viaje esencialmente requiere que las plataformas eliminen el anonimato en las transacciones criptográficas en un esfuerzo por combatir el lavado de dinero. En esencia, el estándar busca crear una red de intercambio de datos en la que tanto los remitentes como los destinatarios de todas las transferencias de criptomonedas deben intercambiar información de identificación, informar transacciones sospechosas y notificar a los reguladores cuando identifican una transferencia que parece fuera de lugar.

El GAFI instó a la comunidad internacional a darse prisa y consagrar la Regla de viaje en la legislación nacional. Pero las plataformas comerciales de Asia oriental, que se encuentran entre las bolsas más estrictamente reguladas del mundo, han querido demostrar que pueden cumplir incluso sin demandas legales.

Guía de setos reportado que el Asociación japonesa de cambio de moneda virtual (JVCEA), un organismo de autorregulación que abarca todos los intercambios de criptomonedas japoneses con licencia como miembros de primer nivel y una serie de empresas líderes que esperan licencias de miembros de segundo nivel, respondía a una llamada del regulador. Agencia de Servicios Financieros (FSA).

El año pasado, la FSA solicitó que los miembros de JVCEA formen un plan para adherirse a las reglas de viaje y este último respondió con una respuesta de dos pasos.

A partir del 1 de abril, todas las transacciones criptográficas realizadas a través de intercambios en Japón deberán ir acompañadas de los siguientes datos:

• El nombre del destinatario
• Datos sobre el origen de la transacción (y si la transacción se origina o no en un intercambio)
• Datos sobre la dirección del destinatario e información sobre si la billetera del destinatario está alojada o no en un intercambio

En una segunda fase, que se pondrá en marcha el 1 de octubre, también habrá que facilitar más datos sobre el destinatario, así como información sobre el “objetivo de la transacción”, aunque los detalles exactos “todavía están por decidir”. . «

También se solicitará más información a cualquier persona que realice transacciones por un valor superior a USD 865.

Como se informó, los principales intercambios de criptomonedas de Corea del Sur están colaborando en esfuerzos conjuntos de cumplimiento de las normas de viaje o experimentando con sus propios modelos, meses antes de que se promulgue la legislación que les exija hacerlo.

Además, en febrero, un grupo de importantes firmas de criptomonedas, como Anclaje, bitgo, BloqueFi, Circulo, base de monedas, mellizos, krakeny más, Anunciado el lanzamiento de Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), una solución diseñada para cumplir con un requisito conocido como Travel Rule mientras protege la seguridad y privacidad de sus clientes, dijeron. La solución ya incluye miembros conocidos de toda la industria en los EE. UU., mientras que la expansión global seguirá «en breve», agregaron.
____
Para saber mas:
– Los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur enfrentan investigaciones AML mientras los reguladores verifican el cumplimiento
– Coinone envía una alerta KYC a los usuarios de intercambios de criptomonedas centralizados

– «No se deje arrullar» como piensa la Comisión Europea sobre una trampa de criptomonedas

– El GAFI quiere «destripar» a DeFi con nuevas pautas «vagas», dicen los criptojugadores
– El GAFI quiere que los países tomen en serio la regulación de las criptomonedas, menciona NFT, DeFi