Los operadores de nodos y los desarrolladores de software pueden ser sancionados según el nuevo proyecto de ley, dice un grupo de expertos en criptomonedas

Elizabeth Warren, senadora demócrata de Massachusetts, presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley titulado «Ley de mejora del cumplimiento de sanciones de activos digitales de 2022». En coautoría y firmado por más de 10 demócratas, el proyecto de ley propone medidas de gran alcance para garantizar que las entidades rusas sancionadas no utilicen criptomonedas para eludir las restricciones comerciales.

Sin embargo, un nuevo grupo de expertos sin fines de lucro sobre políticas criptográficas, Coin Center, ha hecho sonar la alarma sobre algunas medidas «inconstitucionales» dentro del proyecto de ley.

Dirigirse a los «facilitadores de transacciones»

los cuenta ha estado en preparación desde al menos la semana pasada, como seguimiento de las amplias sanciones occidentales contra Rusia. Warren, un criptoescéptico desde hace mucho tiempo, sugirió que los activos virtuales podrían usarse como una herramienta para la evasión de sanciones al pasar por alto el sistema financiero tradicional.

La sospecha es comprensible: las cadenas de bloques como Bitcoin no tienen permiso, seudónimas, de igual a igual y sin fronteras. Eso significa que las autoridades no pueden usar fácilmente sus herramientas regulatorias estándar para combatir el comercio ilegal, como atacar a los intermediarios financieros.

Según los informes, el proyecto de ley de Warren fue diseñado para sancionar los intercambios de criptomonedas extranjeros que interactuaron con partes rusas específicas, que proporcionan una rampa fiduciaria hacia y desde las criptomonedas.

Sin embargo, la sección 3 del borrador revelado hoy va más allá. Pide sancionar y congelar los activos de cualquier persona extranjera que haya brindado «apoyo material o tecnológico» a las personas sancionadas relacionadas con la Federación Rusa.

También pide sancionar a los «facilitadores de transacciones de activos digitales» que apoyan a esas personas. Esto incluye a las personas que ayudan en la «validación» de los activos digitales y las que crean la tecnología Defi, los contratos inteligentes y el código de fuente abierta.

Warren afirma que su proyecto de ley «fortalecerá» el programa de sanciones de Estados Unidos y «cerrará cualquier vía para la evasión rusa».

¿Exceso inconstitucional?

Centro de monedas respondió críticamente al nuevo proyecto de ley de los senadores, calificándolo de «innecesario», «demasiado amplio» e «inconstitucional». Cree que el lenguaje presente en el proyecto de ley abarca un «número incontable de personas» que de otro modo «no tenían conocimiento ni intención» de ayudar a las personas sancionadas a eludir las sanciones.

Por ejemplo, cualquiera que haya escrito un código de código abierto utilizado por las personas sancionadas para realizar transacciones podría ser capturado en el lenguaje del proyecto de ley. Otros grupos incluyen mineros en cadenas de prueba de trabajo, validadores en cadenas de prueba de participación y personas que ejecutan nodos en cualquier red de cadena de bloques.

Por contexto, se estima que solo Bitcoin tiene decenas de miles de personas que ejecutan nodos de red en todo el mundo. Presumiblemente, Ethereum tendrá más de 300,000 nodos una vez que se actualice a prueba de participación en noviembre, de los cuales cada validador ejecuta un nodo completo.

Tales actores técnicamente «facilitan» cada transferencia que ocurre sobre Bitcoin y Ethereum, sobre las cuales las transacciones son abrumadoramente y cada vez más legales.

“No es razonable que el Congreso pida al presidente que sancione a todas las personas que realizan estas actividades independientemente de su conocimiento o intención de facilitar la actividad ilícita de algún extraño”, afirma Coin Centre.

Las preocupaciones con este proyecto de ley son notablemente similares a las del proyecto de ley de Infraestructura aprobado el año pasado. Ese proyecto de ley incluía requisitos estrictos de informes para los «intermediarios» de criptografía que muchos pensaron que podrían incluir participantes, desarrolladores de software y operadores de nodos.

¿Ayudará realmente el proyecto de ley?

Es importante tener en cuenta que todavía hay poca evidencia de que los rusos puedan o estén usando criptomonedas para evadir sanciones. Hasta ahora, solo la firma de análisis de blockchain Elliptic ha identificado solo una billetera que posiblemente podría contener millones de dólares en criptografía para los oligarcas rusos.

Sin embargo, son exactamente estas herramientas las que debilitan severamente las perspectivas de criptografía para la evasión de sanciones. Los activos virtuales carecen de privacidad y son altamente rastreables en la cadena de bloques. Como afirma el cofundador de Elliptic, Tom Robinson: Crypto puede y se utilizará para evadir sanciones, pero no es la panacea”.

Varios organismos federales como el FBI, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro han reconocido este hecho en las últimas semanas. «La capacidad de los rusos para eludir las sanciones con criptomonedas probablemente esté muy sobrestimada por parte de ellos y otros», dijo el director del FBI, Christopher, el jueves pasado en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado.

Además, el presidente ya tiene la autoridad para imponer sanciones secundarias a los intercambios de cifrado extranjeros que no cumplen. Por lo tanto, la parte del proyecto de ley que pertenece a esta respuesta posiblemente más mesurada es posiblemente redundante de todos modos.