Los problemas aumentan para WazirX en India como director de redada de ED y congelación de cuentas bancarias

El 5 de agosto, la Dirección de Cumplimiento (ED) bloqueó la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador del intercambio de criptomonedas indio WazirX.

es reportado que los activos bancarios por valor de 64,67 millones de rupias (más de 8 millones de dólares) se congelaron después de que la agencia realizara una incursión en Hyderabad.

WazirX compatible con Binance ha sido investigado

La noticia llega poco después de que el ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, confirmara en la Cámara Alta del Parlamento que la dirección de cumplimiento está investigando las afirmaciones de que se han lavado un total de 2.790 millones de rupias (más de 350 millones de dólares) a través del intercambio respaldado por Binance en dos casos. .

Esta vez, el director de WazirX sería acusado por la agencia central de ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos rápidos en la compra y transferencia de activos de criptomonedas virtuales utilizados para lavar dinero ilícito.

NDTV informó que las redadas se llevaron a cabo en Sameer Mhatre, cofundador y director de tecnología de la plataforma, y ​​ED agregó que «tiene acceso remoto completo a la base de datos WazirX, pero no proporciona detalles de la transacción».

Básicamente, esto significa que la redada se llevó a cabo en las instalaciones del director en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 después de su falta de cooperación con la agencia.

Ser – estar[In]Crypto también había citado previamente informes de que el ED está investigando la plataforma en dos casos bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA). Mientras que en un caso, la plataforma está probada para permitir a los usuarios extranjeros intercambiar una criptomoneda por otra en su propio intercambio, así como utilizar transferencias de otros intercambios extranjeros. En otro caso, se investigan las transacciones «encubiertas» entre Binance y WazirX.

Acusado de ayudar a las aplicaciones de préstamos ilícitos a lavar dinero

Otro reportaje local citó a la Dirección de Cumplimiento: «Cuando la policía y el ED comenzaron la represión, las empresas de aplicaciones de préstamos utilizaron la ruta de las criptomonedas para sacar dinero del país. La mayor parte del dinero se transfiere en Hong Kong a través de criptomonedas a través de WazirX. Nosotros Encontramos evidencia relacionada con la transferencia de dinero en criptomonedas. Congelamos más de Rs 100 millones de rupias de criptoactivos WazirX.

WazirX supuestamente ayudó a 16 empresas fintech acusadas de usar el canal de criptomonedas para lavar ganancias delictivas.

«Al alentar la oscuridad y tener regulaciones laxas contra el lavado de dinero (AML), ayudó activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de lavar el producto del delito utilizando la ruta de la criptomoneda. Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 64,67 millones de rupias yacen con WazirX fueron congelados bajo la PMLA de 2002”, dijo la agencia central.

Y ahora también se rumorea que la agencia de detectives está rastreando las NBFC indias y los socios fintech de aplicaciones de préstamos rápidos que operan en contra de las pautas del banco central. Se descubrió que estas aplicaciones ilegales estaban operando en violación de las regulaciones de RBI para extorsionar tasas de interés excesivas y hacer mal uso de la información personal recopilada de los solicitantes de préstamos.

“Varias empresas fintech respaldadas por fondos chinos no han podido obtener una licencia NBFC de RBI para llevar a cabo actividades de préstamo. Así que idearon el camino del MoU con el difunto NBFC para acompañar su licencia «, dijo la agencia. fundar.

«Se ve que la cantidad máxima de fondos se ha desviado al intercambio WazirX y los criptoactivos así comprados se han desviado a billeteras extranjeras desconocidas», agregó la nota del ED.

Las transacciones entre Binance y WazirX aún no están claras

Dicho esto, se informa que ED también está investigando declaraciones anteriores del intercambio y su cofundador. La agencia central señaló: «Anteriormente, su director ejecutivo, Nischal Shetty, había dicho que WazirX es un intercambio indio que controla todas las transacciones criptográficas y de INR-cripto y tiene solo una IP y un trato preferencial con Binance».

“Pero ahora, Zanmai afirma que solo está involucrado en transacciones de criptomonedas INR, y todas las demás transacciones las realiza Binance en WazirX. Están dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias”, un CNBC informe citó el ED.

Mientras se llevan a cabo más investigaciones, se espera una declaración del intercambio.

El último tuit de hoy del CEO de la compañía, Nischal Shetty, describió cómo la descentralización resuelve el problema del monopolio por parte de las instituciones centralizadas.

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