Los profesionales de cumplimiento temen el aumento del lavado de dinero criptográfico

Una encuesta reveló que el 70% de los oficiales de cumplimiento creen que el lavado de dinero criptográfico se está convirtiendo en una gran amenaza y se sienten parcialmente equipados para enfrentarlo..

First AML, la startup contra el lavado de dinero, realizó una encuesta a 250 líderes empresariales del Reino Unido que trabajan en cumplimiento. En la encuesta, el 41 % de las empresas dijeron haber sido testigos de lavado de dinero a través de criptomonedas.

Bion Behdin, Director de Ingresos de First AML, Ella dijo:

El surgimiento del lavado de dinero relacionado con las criptomonedas presenta desafíos importantes para las empresas que intentan combatir los delitos financieros. Está claro que las prácticas actuales solo abordan parcialmente esta amenaza y que mantenerse al día con la evolución de las técnicas de lavado de dinero presenta un desafío importante. Las empresas deben encontrar formas efectivas de mantenerse al día con las pautas regulatorias, así como continuar desarrollando nuevos procesos para cumplir con las normas.

¿Se utilizan realmente las criptomonedas para el lavado de dinero?

La característica del libro mayor público de blockchain dificulta que los lavadores de dinero oculten el rastro del dinero. Debido a la creciente concienciación en las redes sociales y al auge de los detectives en cadena, las billeteras de los delincuentes se encuentran inmediatamente en el centro de atención del público. Además, la policía está monitoreando la actividad de las billeteras.

Eventualmente, las agencias de aplicación de la ley incautaron fondos de los lavadores de dinero debido a la transparencia de la tecnología blockchain. El año pasado, las autoridades incautaron Bitcoin por valor de 25 millones de dólares del mercado ruso de red oscura Hydra, conocido por facilitar el lavado de dinero.

Luego, el mes pasado, Europol confiscó casi $ 50 millones en Bitcoin de una red de lavado de dinero.

Debido a las grandes incautaciones policiales, los saldos de fin de año de direcciones ilícitas también disminuyeron en 2022, según un Informe de análisis de cadena. La captura de pantalla a continuación muestra que los saldos de la billetera del criminal se redujeron a $ 2.9 mil millones en 2022 desde alrededor de $ 12 mil millones en 2021.

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