Los reguladores de EE. UU. Golpearon a Bitzlato por un criptocrimen de $ 700 millones

• $ 700 millones en criptomonedas movidas a través de Bitzlato estaban vinculadas a transacciones ilícitas.
• Bitzlato es un intercambio no tan famoso con solo 1.5k seguidores en Twitter.

El intercambio de criptomonedas de Hong Kong, Bitzlato, fue clausurado por el trío del sindicato de reguladores: el Departamento de Justicia de EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) y la policía francesa. Según las denuncias, el intercambio está sujeto a acciones de aplicación de la ley internacional contra el lavado de dinero y los delitos criptográficos.

El fiscal federal Breon Peace dijo:

“Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin dudarlo y, como resultado, tomó cientos de millones de dólares en depósitos. El acusado ahora está pagando el precio por el papel malicioso que su empresa ha desempeñado en el ecosistema de las criptomonedas».

A través de un informe del miércoles, el DOJ anunció el arresto de Anatoly Legkodymov, cofundador de Bitzlato, el martes. Violó las leyes al permitir que los delincuentes lavaran, almacenaran y movieran fondos ilícitos dentro y fuera de la bolsa de valores. Además, según fuentes del Departamento de Justicia, Legkodymov reveló que el Mayor Bitzlato los usuarios eran «conocidos como estafadores» en uno de sus chats internos.

Bitzlato: ¿»refugio seguro» para los delitos criptográficos?

Casi USD 700 millones en criptomonedas negociadas en Bitzlato se transfirieron directamente desde Hydra Markets, el vasto mercado de red oscura de Rusia que fue eliminado por los alemanes en abril de 2022. Esta también fue una razón por la cual los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. basado en el lavado de dinero que ha alimentado un eje de criptocrimen de alta tecnología”.

De hecho, la afinidad de Bitzlato con el tráfico ilícito no pasó desapercibida ni fue una noticia reciente. Su participación en los mercados y las estafas de la red oscura fue reportado durante el primer trimestre de 2022 por Chainalysis, una empresa líder en análisis de blockchain.

En su informe de febrero de 2022, Chainalysis dijo:

“Bitzlato recibió $206 millones de los mercados de la red oscura, $224,5 millones de estafas y $9 millones de atacantes de ransomware”.

Las sombrías noticias (Bitzlato cerró y el famoso prestamista de criptomonedas Génesis estaba a punto de declararse en bancarrota) habían agotado el reciente repunte positivo del mercado de criptomonedas. Evidentemente, la capitalización del mercado mundial de criptomonedas cayó un 2,5 % en las últimas 24 horas, de un billón a un billón al cierre de esta edición. En el momento de escribir este artículo, Bitcoin cotiza por debajo de los $21 000 y Ethereum en el rango de los $1530.

Manteniéndolos a un lado, la curiosa comunidad de criptomonedas continúa decodificando y especulando sobre diferentes teorías de conspiración. Por ejemplo, la ley del Departamento de Justicia de EE. UU. que acusa a un intercambio de bajo perfil con un historial crucial de delitos criptográficos como Bitzlato está siendo analizada como un intento de «neuralizador» para reducir la intensidad del caos FTX-SBF.