Los reguladores en Ucrania y Rusia les dicen a los bancos que bloqueen ciertos tipos de transferencias de criptomonedas

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Los bancos de ambos lados de la guerra entre Rusia y Ucrania están tomando medidas para limitar el flujo de criptomonedas en el extranjero, y los bancos centrales desean evitar que las personas realicen transacciones transfronterizas relacionadas con las criptomonedas a través de los bancos.

Servicio ucraniano Forklog reportado Que Banco privadouno de los bancos comerciales más grandes de Ucrania había «prohibido temporalmente a sus clientes transferir» las participaciones de fiat hryvnia en los intercambios de criptomonedas, argumentando que la medida estaba «vinculada» a una decisión del banco central Banco Nacional de Ucrania.

El bloqueo se mantendrá mientras Ucrania permanezca bajo la ley marcial. PrivatBank fue citado explicando:

«Los bancos no pueden realizar transferencias transfronterizas de valores de divisas desde Ucrania en nombre de sus clientes. La transferencia de fondos en divisas para su uso en intercambios de criptomonedas no es una excepción. [to this rule.]»

los BlancoBIT Y kunas Sin embargo, los intercambios de criptomonedas insistieron en que la mayoría de los servicios de comercio de criptomonedas no se cerrarían, sin embargo, este último le dijo a los mismos medios:

«[Restrictions] sobre las transferencias cablegráficas transfronterizas son comprensibles. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro mercado. Los usuarios pueden depositar y retirar hryvnia en Kuna. Todo funcionará con normalidad».

Pero Binance afirmó que PrivatBank «no le había notificado» sobre el «bloque de entrada de hryvnia» al intercambio. Sin embargo, el intercambio señaló que algunos usuarios informaron «haber encontrado problemas con tales transacciones».

Mientras tanto, en Rusia, el Banco Central Según los informes, ha incluido las criptomonedas en una lista de activos que quiere que los bancos eviten que los ciudadanos y las organizaciones envíen a países que ahora están en «términos hostiles» con Rusia.

Vedomosti reportado que obtuvo una carta del vicepresidente del Banco Central, Yuri Isaev, el 16 de marzo. Los medios dijeron que la autenticidad de la carta había sido confirmada por tres fuentes cercanas al asunto.

En la carta, Isaev explicó que se había instado a los bancos a «supervisar las transacciones financieras de personas físicas y jurídicas», con especial atención a «los intentos de retirar activos por parte de organizaciones que residen en países hostiles a Rusia».

Esta lista de naciones «hostiles» incluye 48 estados, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido y todas las naciones que conforman la UE.

Según los informes, el banco central les dijo a los prestamistas rusos que «presten más atención a cualquier comportamiento inusual de los clientes». Supuestamente les dijo a los bancos que «informaran cualquier actividad anormal en las transacciones», así como «cambios en la naturaleza de los gastos, incluidas las inversiones».

Los intentos de retirar fondos en el extranjero y las transacciones que involucran «moneda digital» deben someterse a un escrutinio especial, escribió el ejecutivo del Banco Central.

Según los informes, se dijo a los bancos que «todos los intentos de eludir las restricciones» impuestas por el banco central «deben detenerse». Pidió «congelar los pagos sospechosos si es necesario».

Isaev habría escrito que los bancos deberían tener cuidado con las «subas repentinas». [transaction] volúmenes que no son propios del consumo privado”. Advirtió que tales transacciones podrían representar «la compra de bienes» que podrían ser destinados a la «próxima reventa».

Según los informes, se ordenó a los bancos que informaran las transacciones informadas a la agencia contra el lavado de dinero. Monitoreo Rosfin.

A los rusos y las empresas rusas se les ha dicho que solo pueden comprar valores y bienes inmuebles de empresas e individuos en la lista «hostil» si obtienen un permiso especial de las autoridades por adelantado.

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