Los reguladores indios emiten una «orden de congelación» de los activos de WazirX

• WazirX está acusado de ayudar a 16 empresas fintech en el lavado de dinero.
• ED inició la operación de búsqueda en WazirX el 3 de agosto.

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha adoptado una postura firme en la investigación en curso sobre el principal intercambio de criptomonedas de la India, WazirX. El viernes, el ED confirmó una redada en Sameer Mhatre, uno de los directores de Zanmai Labs Private Limited, la empresa matriz de WazirX. Además, según el Declaración oficialED congeló casi INR 64,67 crore o $ 8,142 millones de activos de WazirX en virtud de la Ley de prevención de lavado de dinero de 2002 (PMLA).

WazirX bajo vigilancia crucial

ED, un regulador que supervisa los delitos económicos en India, toma esta acción grave contra WazirX por supuestamente ayudar a empresas fraudulentas de aplicaciones de préstamos instantáneos con sede en China a lavar dinero al facilitar la compra y transferencia de recursos criptográficos virtuales.

El miércoles, el ministro de finanzas del estado confirmó a WazirX la emisión del Aviso de justificación (SCN) bajo FEMA. El intercambio de criptomonedas indio está acusado de permitir transacciones de criptomonedas por valor de más de $ 350 millones a billeteras desconocidas.

Después de ser adquirida por Binance, el intercambio de criptomonedas más grande, en 2019, todas las transacciones relacionadas con criptomonedas en WazirX están controladas por Binance y Zanmai maneja las transacciones fiat (INR) con criptomonedas.

Según las alegaciones de los reguladores, las transacciones recientes en la plataforma WazirX no se registran en la cadena de bloques. El intercambio tampoco se presentó para aclarar oficialmente esta acusación. A pesar de tener acceso central a la base de datos de la plataforma, Sameer Mhatre, director de WazirX, parece reacio a revelar los detalles de las transacciones criptográficas.

La gerencia de la aplicación (ED) declaró:

“Las regulaciones perezosas de KYC, el escrutinio regulatorio relajado de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en Blockchain para ahorrar costos y la falla de KYC para registrar billeteras opuestas aseguraron que WazirX no pueda dar cuenta de la desaparición de recursos criptográficos. No hizo ningún esfuerzo por rastrear estos activos criptográficos».

El regulador ahora está investigando seriamente varias compañías financieras no bancarias (NBFC), intercambios de criptomonedas y empresas de tecnología financiera para prevenir el lavado de dinero y las violaciones de divisas.

Recomendado para ti