Los retiros de Binance aumentan en las últimas 24 horas

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, está soportando una ola de retiros el lunes. Las salidas netas, la diferencia entre el valor de los activos que entran y salen de la bolsa, alcanzaron los 902 millones de dólares en las últimas 24 horas, según datos de la plataforma de inteligencia blockchain Nansen.

El flujo de salida de Binance es incluso mayor que el de todos los demás intercambios centralizados en las últimas 24 horas y 9 veces mayor que el de Bitfinex, el segundo mayor flujo de salida. Según Arkham Intelligence, la salida alcanzó su nivel más alto desde el 13 de noviembre, dos días después de que FTX se declarara en quiebra.

Sin embargo, la salida no parece notablemente anómala, dijo el analista de Arkham Henry Fisher en Telegram, comparando la salida con $ 64 mil millones en activos en Binance.

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Jump Trading y Wintermute fueron los que más dinero movieron en Binance en los últimos 7 días. Específicamente, Jump tiene salidas netas de Binance de más de $146 millones, incluidos $102 millones de BUSD, $14 millones de USDT, $10 millones de ETH y $30 millones de BUSD de Paxos hace unas horas. Mientras tanto, Wintermute retiró $8,5 millones de wBTC y $5,5 millones de USDC.

La ola de retiros masivos siguió a una serie de noticias preocupantes sobre Binance. Binance ha sido sospechoso de violar las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero desde 2018. Según Reuters, algunos fiscales han presentado cargos penales contra 12 ejecutivos de Binance, incluido el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao.

Este año, Reuters también realizó muchas investigaciones independientes sobre Binance, alegando que mantenía controles débiles contra el lavado de dinero. La compañía permitió el lavado de alrededor de $ 2.5 mil millones entre 2017 y 2022 y reveló información a las autoridades rusas. En julio, Binance ayudó a las empresas iraníes a negociar USD 8000 millones a pesar de las sanciones de EE. UU.

En respuesta, Binance cuestionó los artículos, alegando que el intercambio aún está mejorando su tecnología para mejorar sus operaciones contra el lavado de dinero. La semana pasada, la comunidad condenó a Binance por suspender la cuenta de un usuario por no ser razonable. Y aunque ha publicado auditorías de prueba de reservas (PoR) y el informe afirma que los activos están respaldados en un 101 % por reservas garantizadas, Binance aún tiene que responder a la demanda de los medios. The Wall Street Journal señaló que el informe PoR de Binance no es lo suficientemente transparente.

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