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El empresario chino exiliado Guo Wengui fue arrestado en Nueva York la mañana del 15 de marzo acusado de supervisar una conspiración de fraude multimillonaria. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de 11 delitos, incluidos ocho relacionados con fraude electrónico y fraude de valores; dos sobre lavado de dinero internacional; y uno sobre transacciones monetarias ilícitas. Diez de los delitos conllevan hasta 20 años de prisión.
Pocas horas después del arresto de Guo Wengui, su penthouse, actualmente a la venta por 32,5 millones de dólares en Manhattan, se incendió. Según los informes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el incendio.
Según la acusación, tres de los cuatro presuntos proyectos de Guo están relacionados con GTV Media Group, la empresa china de redes sociales fundada en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump. Bannon fue arrestado en 2020 en el yate de Guo y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esfuerzo de financiación colectiva para construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Más tarde fue indultado por Trump, pero fue acusado nuevamente del mismo delito y se negó a declararse culpable.
Desde 2018, miles de víctimas han sido engañadas para invertir en GTV, su llamada Himalaya Farm Alliance y Himalaya Exchange. Se dice que la pandilla de Guo ganó nada menos que mil millones de dólares.
En lugar de cumplir con sus compromisos de inversión, Guo dirigió los fondos para invertir en un fondo de cobertura para beneficiar a GTV, comprar una mansión y artículos de lujo. El Ministerio de Justicia anunció el 15 de marzo que había incautado más de $630 millones en presuntos fraudes de 21 cuentas bancarias diferentes controladas por Guo y un superdeportivo Lamborghini.
Estos problemas legales no son los primeros. En 2014, huyó de su ciudad natal, China, por cargos de soborno, fraude y críticas al Partido Comunista Chino. Después de ser buscado por el gobierno chino, Guo solicitó asilo político en los EE. UU. en 2017 y esa solicitud aún está pendiente.
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