NAB toma medidas enérgicas contra las empresas de cifrado que bloquean USD 270 millones en pagos de clientes

El National Australia Bank (NAB) intervino en millones de pagos a criptoplataformas de «alto riesgo» entre marzo y julio. Esto se produce después de que los australianos perdieron más de $221 millones por estafas con criptomonedas en 2022.

Puntos clave

• El 50 % de los fondos fraudulentos registrados en el Australian Financial Crimes Exchange en un mes reciente tenían vínculos con criptomonedas
• NAB está introduciendo nuevos bloques en algunas plataformas criptográficas donde abundan las estafas y Binance podría ser uno de los intercambios afectados
• El 40 % de los australianos aceptaría pagos más lentos a cambio de más protección contra las estafas

COGER introdujo nuevas medidas para frenar la creciente amenaza que representan las estafas criptográficas. Esto incluye solicitudes de pago en la aplicación, limitar el uso de enlaces en mensajes inesperados y tomar medidas enérgicas contra la suplantación de identidad.

Las solicitudes de pago dentro de la aplicación están demostrando ser particularmente efectivas, con un 12 % de transferencias abandonadas al recibir la notificación en tiempo real. Eso equivale a $290,000 en pagos diarios abandonados.

El banco también experimentó una caída del 22 % en las estafas de suplantación de identidad entre enero y mayo después de asociarse con proveedores de telecomunicaciones.

«Tenemos que hacer todo lo posible para detener el crimen antes de que suceda».

El ejecutivo de investigaciones y fraude de NAB Group, Chris Sheehan, comentó: «Si bien nuestro enfoque es hacer que la banca sea simple y digital, hemos agregado esta fricción adicional para ayudar a los clientes a advertir sobre las señales de peligro».

Sheehan continuó diciendo: «Tenemos que hacer todo lo posible para detener el crimen antes de que suceda».

Aumenta la especulación sobre las criptoempresas involucradas

Algunos comentaristas creen que Binance es uno de los intercambios de criptomonedas considerados de «alto riesgo» y, por lo tanto, podría verse afectado por las medidas.

Esto se produce después de que un ejecutivo de la NAB dijera: «Nuestro enfoque será coherente con el resto de la industria», y varios otros bancos australianos importantes, incluido Westpac, detuvieron recientemente los pagos a la criptoempresa.

Si bien la propia NAB no llegó a nombrar nombres, el mensaje es claro: Los intercambios de criptomonedas representan un riesgo significativo para los inversores minoristas.

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