Nexo inundado con solicitudes de retiro luego de redadas en oficinas búlgaras

El gigante de préstamos criptográficos Nexo fue testigo de una redada en sus oficinas en Sofía, Bulgaria, el jueves, y ahora los clientes de la empresa parecen estar buscando recuperar su dinero.

Los fiscales están investigando a la empresa por una variedad de delitos de lavado de dinero, delitos fiscales y más.

Más problemas para Nexo

El 12 de enero, la fiscalía búlgara dijo que más de 300 están involucrados en la oficina de Sofía de Nexo. Nexo es una empresa de préstamos que permite a los usuarios ganar intereses al depositar activos en la plataforma o recibir préstamos en efectivo mediante el envío de criptomonedas.

“Se están llevando a cabo acciones de investigación activas en la capital para neutralizar la actividad delictiva ilegal del criptobanco Nexo”, dijo una traducción aproximada de la declaración de la oficina.

Las autoridades dicen que tienen evidencia de que al menos un financista terrorista conocido ha estado usando Nexo para transferir sus fondos.

Las criptomonedas han estado en alerta desde principios de 2022 por su posible uso en el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones, especialmente después de Canadá Convoy de la libertad protesta y La invasión rusa de Ucrania. El escrutinio de la industria empeoró en todos los ámbitos después de la explosión de FTX en noviembre, con los reguladores federales en todas las jurisdicciones tomando medidas enérgicas en múltiples demandas e investigaciones.

Enlace él respondió a la investigación de Twitter, subrayando su compromiso con las sanciones y el cumplimiento ALD. Dijo que tiene más de 30 oficiales de cumplimiento ALD que monitorean las listas de sanciones de la OFAC, el flujo de fondos y los comunicados de prensa adversos para asegurarse de que no se está involucrando con las partes equivocadas.

“Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria de las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después”, dijo Nexo. «En los países corruptos, limita con el crimen organizado, pero eso también pasará».

El informe del fiscal también sugirió que Nexo estaba conectado con Ruja Ignatova, una estafadora de criptomonedas y miembro del FBI Most Wanted. Fundó el esquema de criptografía ponzi OneCoin, que utilizó un modelo MLM para reclutar rápidamente a otros para comprar paquetes de criptomonedas.

Nexo ya se ha visto obligado a cerrar operaciones en los EE. UU. después de cumplir reguladores de valores resultó demasiado difícil para la empresa.

Los retiros corren desenfrenados

Nexo es una de las principales compañías de préstamos que no bloqueó ni congeló los retiros después del baño de sangre del mercado de 2022, que eliminó a competidores como Celsius, Voyager y BloqueFi. Los inversores en pánico que retiraron dinero de esas empresas en tiempos de turbulencia solo se sumaron a sus problemas.

Datos en cadena presentados por el proveedor de información criptográfica Arkham sugerir que estas presiones están empezando a afectar a Nexo. “Ríos de flujos de salida vistos desde las direcciones de billetera Nexo en cadena”, dijo. «Mantenerse a salvo.»

Otra firma de analistas en cadena, Cielo Finance, llegó a la misma conclusión.

💸 Grandes retiros y movimientos Nexo en este momento.

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— Cielo (@CieloFinance) 12 de enero de 2023

A diferencia de los intercambios, las empresas de préstamo de criptomonedas están diseñadas estructuralmente para utilizar un modelo de reserva fraccionaria, lo que las hace propensas a catástrofes similares a las corridas bancarias. Compañías similares que temían tal evento en 2022 a menudo bloqueaban los retiros de los usuarios cuando sus saldos eran demasiado bajos, lo que a menudo culminaba en la bancarrota.