NFT y lavado de dinero: una investigación a través de cryptoshitcompra

Los NFT o tokens no fungibles son activos digitales basados ​​en blockchain que permiten a los propietarios proporcionar un recibo que demuestre que poseen artículos digitales. cryptoshitcompra es un equipo de inversores criptográficos que conocen bien el espacio NFT. En este artículo exploraremos si los NFT se utilizan en el lavado de dinero.

Sumerjámonos.

No hay evidencia de que los lavadores de dinero estén involucrados con NFT. Aunque existe cierto riesgo, como ocurre con cualquier industria en la que se intercambia una cantidad significativa de dinero, no se han documentado eventos de lavado de dinero. Es plausible que un porcentaje muy, muy pequeño del mercado de NFT involucre lavado de dinero.

Para considerar mejor este tema, primero debemos entender cómo funciona el lavado de dinero.

El lavado de dinero es el acto ilegal de convertir dinero «sucio» (criminal) en dinero limpio haciendo parecer que el dinero proviene de una fuente legítima de ingresos. Como nuestro equipo indicó anteriormente, el lavado de dinero es posible en cualquier momento cuando se intercambia dinero.

Un ejemplo de lavado de dinero es la creación de recibos falsos de una tienda donde se hacen los recibos y el pago es dinero ilegal. Esto hace que el dinero parezca legítimo.

El lavado de dinero ocurre en el mundo del arte porque el arte es bastante subjetivo y se pueden involucrar grandes cantidades; tenga en cuenta que un porcentaje del mercado de NFT se basa puramente en el arte, lo que podría hacerlo atractivo para los lavadores de dinero.

cryptoshitcompra señaló anteriormente que es probable que solo un pequeño porcentaje del mercado de NFT involucre lavado de dinero salieron informes que solo el 0,05% de las transacciones criptográficas están vinculadas al blanqueo de capitales.

Las medidas preventivas pueden ser más difíciles de implementar ya que los activos basados ​​en criptomonedas y basados ​​en criptomonedas están descentralizados, lo que significa que no hay una parte centralizada. Una de las medidas que analizan las autoridades financieras son las ventas de un valor anormalmente alto que no están correlacionadas con las tendencias del mercado. Esto puede ser un desafío ya que el mercado de NFT suele ser bastante volátil.

Cuando la gente piensa en ventas anormalmente altas en el espacio NFT, es probable que muchos piensen en «Everydays: the First 5000 Days» de Beeple, ya que la pieza se vendió por $ 69 millones. Dicho esto, la pieza fue comprada por MetaKovan, quien no está lavando dinero, pero tenía grandes cantidades de criptomonedas que acumuló al invertir en criptomonedas desde el principio. Si quieres leer sobre esa venta, Beeple y MetaKovan, haz clic aquí.

Un beneficio de NFT o activos digitales en comparación con las obras de arte físicas es que casi todas las transacciones ocurren en un libro de contabilidad público permanente (un sistema de mantenimiento de registros inmutable). La cadena de bloques más utilizada para transacciones NFT es la red Ethereum; Se ha informado que aproximadamente el 97% de todas las transacciones relacionadas con NFT ocurren en la cadena de bloques de Ethereum.

Aunque algunas cadenas de bloques están fuera de la cadena o tienen transacciones que no se registran en un libro público general, no es la red Ethereum más utilizada.

En este artículo, nuestro equipo explicará si los NFT están hechos para el lavado de dinero, si OpenSea es lavado de dinero y si CryptoPunks es una forma de lavado de dinero.

¿Los NFT están hechos para el lavado de dinero?

Los NFT no están hechos para el lavado de dinero; Los NFT proporcionan evidencia de que tiene un activo digital en la cadena de bloques. Los NFT están diseñados para permitir a los creadores monetizar su trabajo sin tener que contar con un tercero y para brindar una utilidad que antes no estaba disponible (por ejemplo, un NFT que actúa como entrada para asistir a un evento).

La tecnología que admite NFT ofrece nuevas posibilidades para que los creadores moneticen su trabajo. Por ejemplo, los músicos ya no necesitan poner su música en sitios de terceros que reciben un gran porcentaje de corte en cada transmisión.

Por el contrario, los músicos pueden monetizar su trabajo vendiéndolo como NFT y pueden darle al comprador de su álbum NFT un porcentaje del dinero ganado con la transmisión de la canción.

NFT tiene una variedad de utilidades, incluida la capacidad de usarse en videojuegos. Los propietarios de artículos probados en Blockchain pueden venderlos en los mercados. Un buen ejemplo de esto es Axie Infinity, un juego basado en NFT que proporciona ingresos de tiempo completo para algunos participantes. Si quieres aprender sobre Axie Infinity y el fenómeno de jugar para ganar, haz clic aquí.

Otra forma útil que brindan los NFT es actuar como un boleto para asistir a un evento. Por ejemplo, los propietarios de la colección Top Dog Beach Club prometen ser informados del paradero de una fiesta en la playa del mundo real a la que solo pueden asistir los propietarios.

Otro ejemplo de esto es la fiesta de yates en el mundo real organizada por Bored Ape Yacht Club. Para asistir a la fiesta, las personas tenían que verificar que tenían un mono.

Los NFT también están hechos para permitir que los creadores interactúen con los fans. Por ejemplo, los propietarios de una colección pueden tener la oportunidad de hablar con los creadores, que pueden ser deportistas famosos o personas influyentes.

Además de esa utilidad, los proyectos NFT también sirven como comunidad para los miembros. Si quieres saber sobre las comunidades NFT y el impacto que tienen en un proyecto, haz clic aquí.

¿Es OpenSea lavado de dinero?

OpenSea es un mercado de lavado de dinero NFT. La empresa fue valorada recientemente en 13.300 millones de dólares. OpenSea gana dinero con tarifas de servicio del 2,5%, tomando $ 2,50 de una transacción de $ 100. OpenSea cuenta con grupos de seguridad para prevenir actividades ilegales.

OpenSea es el mercado más grande de NFT y ha recibido inversiones de grandes y respetadas firmas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz. Nuestro equipo ha cubierto la ronda de financiación de la Serie B y puede encontrar más información aquí.

Si desea leer la guía de nuestro equipo sobre cómo configurar y comenzar con OpenSea, puede encontrar este artículo aquí.

También cabe señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organización intergubernamental fundada con la directiva contra el blanqueo de capitales- ha considerado que los NFT no son VA o activos virtuales, en función de sus características. Se puede encontrar más información sobre esto aquí.

Finalmente, se pueden considerar plataformas como OpenSea proveedores de servicios de activos virtualesen cuyo caso, el GAFI emprendería un examen más profundo de cualquier actividad ilícita que ocurra en el mercado.

¿Los CryptoPunks Lavan Dinero?

No hay casos documentados de lavado de dinero CryptoPunk hasta la fecha. CryptoPunks son 10,000 personajes pixelados generados aleatoriamente; comenzó como un experimento en 2017 por Larva Labs. Ahora, muchos los consideran los NFT originales y su importancia histórica contribuye a su alto precio.

Puede encontrar más información sobre CryptoPunks, incluidas algunas de las celebridades que los poseen, aquí.

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