Operaciones sospechosas de alto apalancamiento en Hyperliquid Raise Red Flags

La plataforma de comercio de criptomonedas hiperlíquidas (HYPE) está bajo control. Múltiples operaciones de alto apalancamiento en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han elevado sospechas de posibles actividades de reciclaje de dinero.

Los analistas notaron un modelo de operaciones de palanca inusualmente grandes y frecuentes realizadas con momentos casi perfectos. Esto condujo a preguntas sobre la fuente de los fondos y la identidad de los comerciantes.

Spotonchain Fands Comercio de alto riesgo

La plataforma SpotOnchain de Blockchain Analytics informó una serie de operaciones de palanca significativas realizadas en la plataforma hiperlíquida. Según su análisis, un comerciante bien financiado depositó $ 5.22 millones en la plataforma para abrir posiciones largas altamente explotadas en BTC y ETH.

El comerciante ha colocado un ETH largo en 50X Palancla, con un precio de entrada de $ 1,884.4 y un punto de liquidación de $ 1,838.2. Además, abrieron una posición larga de BTC con una palanca de 20x, ingresando $ 82.003.9 y estableciendo un precio de liquidación de $ 61.182.

Spotonchain también reveló que este comerciante tenía un historial de ejecución de operaciones a corto plazo con una tasa de victoria del 100%. El comerciante obtuvo una ganancia de $ 2.2 millones en solo dos días.

«En particular, en los últimos 2 días, esta ballena ha cerrado dos posiciones ETH rápidas largas con una tasa de victoria del 100%, con una ganancia de $ 2.2 millones», Spotonchain «. reveló.

La consistencia de estos intercambios ha llevado a la especulación de que la actividad no es una especulación aleatoria del mercado. En cambio, afecta una operación de reciclaje sofisticada o un sistema de comercio interno.

Ab Kuai Dong, analista de mercado de criptomonedas, planteó la hipótesis de que los fondos utilizados en estos operadores hiperlíquidos podrían estar conectados a los piratas informáticos de Corea del Norte. El analista observó que se sabe que los delincuentes informáticos de Corea del Norte prueban estrategias de comercio de alta frecuencia en plataformas criptográficas en el contexto de las operaciones de reciclaje de dinero.

El analista sugirió que podrían ser un intento de limpiar los fondos ilícitos obtenidos a través de la piratería. Esta hipótesis se basa en el anonimato de los intercambios hiperlíquidos y la ejecución rápida.

“Tengo mucha curiosidad por conocer estas grandes órdenes anónimas de hiperlíquidos. En combinación con las noticias anteriores sobre los piratas informáticos norcoreanos de que Tespone Hyper Trading, ¿es posible que estas aperturas abiertas y frecuentes de 50 tiempos sean fondos del mercado gris que recicla dinero? «El analista posando.

Otro analista conocido como el X apoyó esta teoría que indica la anterior investigación En ganancias de alto apalancamiento realizadas en hiperlíquidos. A principios de marzo, AI informó que tres direcciones habían generado una ganancia de $ 2.53 millones a través de operaciones de alto apalancamiento de alto GMX.

¿Juego o intercambio de información privilegiada? Los expertos pesan

Estas direcciones estaban conectadas a plataformas de juego como Roobet y Alphapo. También interactuaron con ChangeNow, un intercambio favorecido por los piratas informáticos. La inteligencia artificial planteó la hipótesis de que los comerciantes pueden no ser expertos, pero los jugadores expertos que usan fondos potencialmente robados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo.

“Insider o Ultimate Gambler? Es realmente más similar a este último «, el analista industrioso.

El analista de criptomonedas AdolyB, que mencionó la búsqueda del Conor Grogan de Coinbase, proporcionó evidencia adicional de una posible actividad ilegal.

«Coinbase People descubrió que es una dirección de phishing con 4 capas de saltos + jugadores de juegos», AdolyB observado.

Según Grogan, la cartera criptográfica responsable de algunos sospechosos de los operadores hiperlíquidos recibió fondos de los ataques de phishing. Describió la cuenta como una «ballena Roobet», lo que sugiere que el comerciante a menudo se ha involucrado en el juego de juegos de azar en un alto post -contenente en plataformas históricamente asociadas con los flujos de fondos ilegales.

Grogan anotado Que este individuo había liquidado previamente posiciones largas justo antes de un importante evento de mercado. Según el analista, esto indica que sus operaciones no se basaron en el conocimiento de los expertos. Más bien, los fondos robados se utilizan para el juego.

Los informes han reavivado las preocupaciones sobre el uso de plataformas comerciales de alto apalancamiento para actividades financieras ilícitas. Si bien el apalancamiento financiero permite a los comerciantes amplificar sus posiciones, también permite a los delincuentes moverse y enmascarar rápidamente grandes sumas de dinero.

El anonimato ofrecido por los intercambios descentralizados y en alta mar complica aún más los esfuerzos para rastrear y regular estas transacciones. Los reguladores y empresas forenses blockchain probablemente aumentarán su control de actividades similares. Estas son evidencia creciente que conecta los intercambios de apalancamiento de alto hiperliquid con fuentes potencialmente ilegales.

Los datos de Beazinto muestran que el precio del token de hiperlíquidos está cayendo casi un 8% en comparación con la apertura de la sesión del miércoles. Al redactar este documento, Hype se confundió con $ 13.35.