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Los intercambios de criptomonedas centralizados se han convertido en el centro de atención a raíz de las consecuencias de FTX. Gate.io es uno de los que actualmente están siendo examinados por analistas y criptodetectives.
Gate.io, con sede en Hong Kong, ocupa un lugar central mientras los investigadores de blockchain y los analistas en cadena profundizan en su pasado y presente. El intercambio también ha realizado algunas transacciones cuestionables últimamente, que han levantado banderas rojas.
El 15 de noviembre, Lookonchain publicó algunos datos reveladores sobre el intercambio Gate.io. El problema surgió con el hackeo de Gate.io en abril de 2018, que resultó en una pérdida de $230 millones.
Aparentemente, uno de los primeros movimientos que hizo el intercambio fue tratar de encubrir esto. El detective de criptomonedas «ZachXBT» señaló esto en respuesta al fundador de Gate.io, Lin Han, el 15 de noviembre:
Mirando en Gate.io
Lookonchain investigó las reservas de Gate.io para descubrir aún más discrepancias.
Analizó las cuatro billeteras Ethereum del intercambio y descubrió que Gate.io tiene solo $ 479 millones en activos adicionales.
Había 71 millones de tokens GT nativos por valor de $259 millones y 3,1 billones de tokens SHIB por valor de $29 millones. Estos dos activos cuestionables constituían más del 60% de las reservas totales en Gate.io. Además, solo el 21% de sus activos estaban en Ethereum y Tether (USDT).
También se destacaron un par de operaciones espurias. El 21 de octubre, Gate.io recibió 320 000 ETH por valor de poco más de 400 millones de dólares de Crypto.com. El intercambio transfirió un total de 284,975 ETH por valor de $ 359 millones a Crypto.com entre el 25 y el 30 de octubre.
Aparentemente, fue una transferencia incorrecta, pero no se mencionaron los 35,025 ETH pendientes. Lookonchain señaló:
«Casualmente, el momento en que ocurrió la transferencia de 320,000 ETH fue muy cercano al momento en que Gate.io publicó el informe de evaluación de la prueba de reserva».
El 13 de noviembre, el jefe de Binance, Changpeng Zhao, advirtió:
«Si un intercambio necesita mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de probar las direcciones de sus billeteras, es una clara señal de problemas. Manténgase alejado».
Cavar más profundo
Además, Gate.io afirma haber sido verificado por Armanino, la misma empresa que verificó FTX. Sin embargo, se tituló «Informe de procedimientos acordados», no una auditoría exhaustiva de reservas.
El 15 de noviembre, Lin Han tuiteó que la prueba de reserva verificada de Ethereum era de 269 035 ETH.
Sin embargo, los usuarios de intercambios centralizados están comprensiblemente nerviosos con la industria actualmente sobre hielo delgado.
CoinGecko relaciones que el intercambio tiene un volumen de 24 horas de $ 928 millones. Esto lo ubica como el undécimo más grande en términos de volumen de negociación. El precio de su token GT ha perdido un 15% la semana pasada y se cotizaba a $3,70 en el momento de la publicación.
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