Policías holandeses arrestan a Tornado, presunto desarrollador de dinero de 29 años

El miércoles, la Agencia contra el Crimen de los Países Bajos (FIOD) arrestó a un hombre de 29 años en Amsterdam sospechoso de ser el desarrollador de Tornado Cash, que recientemente fue sancionado por el Tesoro de los EE. UU.

El sospechoso criminal tiene supuestamente patrocinado flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y mezcla de criptomonedas a través de un servicio de mezcla de Ethereum descentralizado Tornado Cash

«Hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción y agrega que ‘no se descartan más arrestos’, dijo FIOD.

Según FIOD, el arresto tiene la intención de reducir los mezcladores de criptomonedas que han invadido la industria y han arrebatado miles de millones de dólares a las personas. Se ha informado que las empresas mezcladoras han promocionado el beneficio de privacidad de aumentar el anonimato de las transacciones que involucran monedas como bitcoin y Ethereum, que enumeran las transacciones en tecnología blockchain que son de acceso público.

Los ciberdelincuentes también han utilizado otros servicios para lavar dinero, dijeron funcionarios del Tesoro el lunes, acusando a Tornado de no detener el robo de más de $ 7 mil millones en moneda digital a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte.

«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en aplicar controles efectivos destinados a evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar los riesgos», dijo Brian E. Nelson, subsecretario. al Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en un comunicado el lunes.

Flujos financieros ilícitos

Entre los fondos supuestamente lavados a través de Tornado había más de $ 104 millones en criptomonedas robadas en dos hacks separados en los servicios de «puente» de criptomonedas Harmony y Nomad en junio y agosto respectivamente, dijeron funcionarios del Departamento del Tesoro. Los puentes criptográficos están diseñados para permitir a los usuarios transferir fondos entre diferentes cadenas de bloques y, en los últimos meses, se han convertido cada vez más en un objetivo para la piratería, dicen los expertos en seguridad cibernética.

Las sanciones y ahora el cierre han provocado la indignación del público, y los entusiastas dicen que los gobiernos están persiguiendo nuevas empresas que en realidad podrían ser excelentes para la industria tecnológica. Los gobiernos no se centran en el ecosistema de moneda digital más amplio que los delincuentes han utilizado para ocultar sus huellas.

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