Propietario de fintech con sede en Londres acusado de facilitar el lavado masivo de dinero a través de criptomonedas

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El propietario de una fintech en Londres está bajo escrutinio por supuestamente ayudar a conocidos narcotraficantes a lavar cientos de millones de euros a través de una plataforma de comercio de criptomonedas.

Caio Marchesaniel propietario italiano de 38 años de Remesas transrápidasuna empresa de pagos regulada, está acusada de acumular dinero en efectivo a sabiendas para Sergio Roberto De Carvalhoun narcotraficante brasileño y gestiona cuentas criptográficas para Flor Bresserun criminal belga conocido como el «corta dedos».

Las autoridades belgas, que iniciaron una investigación sobre Marchesani hace tres años, buscan su extradición del Reino Unido como parte de su esfuerzo por desmantelar una banda transnacional, según un informe. informe reciente de Bloomberg.

Según el informe, la investigación cobró fuerza después de que funcionarios de aduanas holandeses incautaron más de 12 toneladas de cocaína, por un valor de más de 260 millones de euros (283 millones de dólares), en el puerto de Rotterdam.

Las autoridades rastrearon las drogas hasta Bressers y De Carvalho, y finalmente las llevaron hasta Marchesani a través de comunicaciones descifradas.

Hasta el momento, se han identificado 33 sospechosos de varios países, incluidos Brasil, Hungría, la República Checa y Francia.

La investigación también reveló que Marchesani guardaba grandes sumas de dinero en un apartamento cerca de la embajada de Estados Unidos en Londres, bajo vigilancia las 24 horas.

Además, le encontraron criptoactivos por valor de alrededor de £1,5 millones (USD 1,9 millones), congelados por las autoridades.

Marchesani utilizó cuentas de Binance para lavar dinero

La fiscalía belga reveló que Marchesani gestionó 14 de ellos binance cuentas de Bresser y mantuvieron efectivo para De Carvalho, cobrando tarifas exorbitantes de hasta el 9% por transferencias de fondos.

La red clandestina implicada en el plan de blanqueo de dinero habría combinado nueva tecnología con el antiguo sistema de transferencia de dinero hawala, practicado principalmente en Oriente Medio.

Según se informa, un portavoz de Binance dijo que el intercambio estaba cooperando con las autoridades, brindando «asistencia operativa práctica» como parte de la investigación.

La abogada belga Amanda Bostock describió a Marchesani como un «banquero en la sombra» que mezclaba y movía dinero a instancias de la organización criminal para ocultar sus orígenes.

Sin embargo, los abogados de Marchesani negaron vehementemente las acusaciones y dijeron que el dinero utilizado para su libertad bajo fianza procedía de una empresa británica legítima centrada en la alimentación saludable.

Argumentaron que ninguno de los cargos contra Marchesani se refiere a sus intereses comerciales en el Reino Unido.

Los abogados de Marchesani planean impugnar su extradición, citando inconsistencias en los casos presentados por los investigadores.

De ser declarado culpable, Marchesani podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años de prisión en Bélgica, a pesar de no haber visitado nunca el país, según sus abogados.

La fiscalía belga pretende concluir la investigación a principios de septiembre, con la intención de llevar el caso a un juicio penal completo.

En otro caso legal relacionado con la industria de las criptomonedas, Faruk Fatih Ozer, fundador y ex director ejecutivo de Thodex, un importante intercambio de criptomonedas turco, fue sentenciado a 11.196 años de prisión por fraude y otros delitos.

Como se informó, Ozer fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos fraude, liderazgo de una organización criminal y lavado de dinero.