Prueba de movimiento de ingresos en cadena con Smart Money – Cryptoshitcompra

En la serie Nansen, Coinlive le presentará cómo utilizar el estándar e innovador instrumento de examen de cadena Nansen. En esta primera publicación, aprenderemos cómo usar una de las capacidades más geniales de Nansen, Smart Money Tracking.

¿Qué es el ingreso inteligente?

Smart Money se aplica para referirse al capital de organizaciones o comerciantes que son profesionales en la industria económica. En la industria de las criptomonedas, Smart Money se refiere a direcciones de billetera con saldos de cuenta significativos que pertenecen al dinero de inversión, personas que participan activamente en la industria, interactuando con protocolos.

Comprender los activos de estas carteras ayudará a los comerciantes minoristas como nosotros a lograr más detalles sobre si «nadar con tiburones» o no.

Afortunadamente, la mayoría de las transacciones actuales se registran en la cadena de bloques, por lo que podemos rastrearlas sin esfuerzo utilizando algunos de los recursos presentados por Nansen.

Agrupación de direcciones de cartera

Etiqueta inteligente de ingresos es un instrumento que etiqueta inmediatamente las direcciones de billetera que resuelven problemas específicos y divide estas direcciones de billetera en grupos separados.

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• Primer motor LP: Las primeras 200 direcciones líderes en participar en la provisión de liquidez a fondos de liquidez de volumen sustancial.
• Replanteo del primer movimiento: Las primeras 200 direcciones principales que participan en la participación conjunta con un volumen sustancial.
• Finanzas: Dinero de inversión pública.
• inversor de venta privada– Direcciones de billetera que han obtenido tokens por un valor de al menos $ 100,000 enviados desde direcciones de distribución de tokens.
• LP inteligente: Obtenga un ingreso mínimo de USD 100 000 ofreciendo liquidez en Uniswap o SushiSwap.
• LP más inteligente: El 1% líder obtiene los mayores ingresos al ofrecer liquidez en Uniswap y SushiSwap
• Lanzamiento aéreo Pro: Direcciones de billetera que obtienen una suma sustancial de tokens de airdrop de los planes de airdrop.

No solo etiquetas de fichas, Nansen también tiene etiquetas para la industria de NFT que presentaré en otro artículo de NFT en la serie Nansen 101.

Siga las acciones de Smart Money

Una vez que comprenda cómo se clasifican las direcciones de billetera, puede usar una de las siguientes capacidades para verificar el ejercicio general de estos subgrupos de direcciones, que incluye: Comercio DEX, Actas, Posesión de fichas.

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Comercio DEX

Este es un registro de las mayores transacciones realizadas en los tres principales DEX de Ethereum, Uniswap, SushiSwap y Curve.

Los detalles en esta sección son muy fáciles de comprender, solo necesita realizar un seguimiento de qué tokens tienen un volumen significativo de transacciones fabricadas, si estos tokens se intercambian desde billeteras de etiquetas reconocidas, más debe vigilarlos.

En la ilustración actual, la cartera comercial de Alameda Research cambia constantemente de MATIC a ETH; de un vistazo, la suma total del intercambio de MATIC en ETH supera los cien ETH. ¿Se seguirá descargando MATIC en los próximos días?

Además, al desplazarse hacia abajo, habrá un panel de detalles. Mayor volumen de operaciones en el mercado DEX con Smart Money, esta tabla muestra detalles sobre los pares comerciales que son fuertemente negociados por este grupo de carteras en el surtido 1d, 7d y 30d. Por lo general, WBTC – ETH, WBTC – USDC están constantemente a la cabeza en aceptación, pero si buscamos día a día, también tendremos la probabilidad de obtener tokens con un volumen de negociación sustancialmente mayor en comparación con otros tokens.

En esta situación, SYN (Synapse) es negociado por este grupo de billeteras más que el resto de los tokens de mediana capitalización en 1d y 7d.

Posesión de fichas

Token Holding informa sobre el volumen total de tokens en poder de los subgrupos de cartera.

Busquemos en la tenencia de tokens del subgrupo del Fondo el 27 de junio de 2022 para ver qué es único.

Primero, USDC es el token con la mayor cantidad de cambios dentro de los treinta y siete días.

El ajuste (30d) es de + $ 142 millones, lo que muestra que este grupo de cartera tiene $ 142 millones USDC más que hace 30 días. El ajuste (7d) es ahora una cantidad aún mayor, mostrando la tendencia a maximizar la proporción de USDC o monedas estables en la cartera de este grupo por encima del mes anterior.

Sin embargo, Change (1d) tiene una cifra negativa de $ 579K, lo que demuestra el inicio del desembolso de este grupo de carteras. Asimismo, USDT Change 1d también es una cantidad adversa que refuerza esta acción.

De hecho, este grupo de carteras ha elevado sus tenencias de monedas estables del 2% al 18% desde abril de 2021 y la tendencia es al alza.

Simplemente buscar el desarrollo de las monedas estables del 2% al 18% y llegar a la conclusión de que este grupo de carteras olía a declive y se retiró a la defensiva no es exacto. Dado que la relación Stablecoin/Altcoin también se ve afectada por el ajuste de la etiqueta de precio de los tokens que no son de stablecoin, es comprensible por qué, incluso sin alterar las tenencias de Stablecoin, mientras la etiqueta de precio de otros tokens disminuya, la relación de Stablecoin también se ajustará. incrementado inmediatamente.

Para poder concluir, necesitaremos mezclar con otros detalles, aquí combinaremos los detalles sobre la capitalización de la industria en general.

Si se analiza solo en términos de información, en el período del 7 de febrero al 12 de mayo, a pesar de que la adquisición de la industria en general creció un 30%, el porcentaje de monedas estables de este grupo de billeteras sin embargo ha aumentado, lo que indica una desinversión de las monedas estables en este periodo de tiempo. Para que sea fácil de pensar, este es el período de tiempo en que Bitcoin alcanzó su punto máximo por primera vez.

Este grupo de billeteras luego continuó desinvirtiendo aproximadamente un mes después, incluso durante la caída de la industria, ya que la capitalización del 12 de mayo al 23 de junio cayó un 47%, pero la tasa de la moneda estable solo aumentó de cinco a 23, de Tres. , seis% a doce, dos%.

Sin embargo, en la primera semana, del 23 al 28 de junio, la cantidad de monedas estables desembolsadas rápidamente desplomó la tasa del 15,5 % al 3,5 %. E inmediatamente después de este desembolso hubo un impulso de crecimiento que superó el pico anterior antes de entrar en el período actual de declive.

Posteriormente, este grupo de carteras comenzó a desinvertir lentamente a lo largo de nuevos picos y valles de la industria. Actualmente, el cargo de moneda estable de este grupo de billeteras continúa aumentando y no hay señales de un desembolso.

Si bien es solo un examen basado principalmente en dos detalles razonablemente básicos, también podemos pensar en el método de inversión de este grupo de carteras. Y probablemente la buena noticia es que este grupo de carteras llegó al fondo del ciclo anterior. Pero personalmente, creo que aquí no hay suerte.

Volviendo a los detalles de Token Holding, además de analizar la moneda estable de USDC, también podemos ver que WBTC ha elevado constantemente su participación por encima del mes anterior, pero la carga de maximizar tiende a disminuir. De $95M (30d) a $47 millones (7d) y solo $1 millón (1d).

En Change 1d, MKR y AAVE son los dos tokens más recolectados, por lo que podemos vigilar estos dos tokens en los próximos días.

Actas

Es probable que el componente final también sea el menos crítico, ya que se aplica principalmente para rastrear las transferencias de billetera que involucran estas direcciones de billetera.

El monitoreo del movimiento de ingresos en cadena le brindará un beneficio masivo en términos de velocidad de detalles por encima del resto de la industria. Los números son generalmente secos cuando no comprendes lo que sugieren. Pero aplíquelo lentamente, 1 día, no podrá dejar de mirarlos de la misma manera que no puede evitar mirar el precio de Bitcoin todos los días.

¡Estén atentos a la serie Nansen 101 de Coinlive para obtener más información sobre cómo usar Nansen!

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