¿Quién es el dueño de los fondos del usuario? – Cryptoshitcompra

Los datos contradictorios que rodean el hackeo de FTX en la mañana del once/doce están haciendo que varias personas no puedan averiguar quién es el propietario de los fondos del intercambio.

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Como informó Cointelegraph, en la mañana del 12 de noviembre, la comunidad criptográfica estaba alborotada cuando se descubrió que FTX había movido repentinamente una suma sustancial del intercambio, seguido de una batalla entre las dos partes como «black hat». piratas informáticos”. al retirar fondos del intercambio, y los «piratas informáticos de sombrero blanco» localizan los medios para asegurar los $ 600 millones estimados. El ataque se produjo aproximadamente doce horas después de que FTX se declarara en quiebra, lo que marcó el colapso total de la plataforma de negociación después de solo casi siete días de problemas.

Desde entonces, el pirata informático ha convertido alrededor de $ 300 millones en criptomonedas en Ethereum, convirtiéndola en la 34.ª ballena ETH más grande del planeta.

Sin embargo, la pregunta es, ¿quién es un “hacker de sombrero blanco” y quién es un “hacker de sombrero negro”?

Según declaraciones fabricadas por el representante de la unidad de quiebras que se hizo cargo de FTX, parece que este equipo es el que juega el papel de “hackers de sombrero blanco”, que se esfuerzan por recuperar el dinero después de detectar una conducta sospechosa.

Por otro lado, el intercambio de Kraken afirma haber capturado la identidad del «pirata informático de sombrero negro» que atacó a FTX debido al hecho de que se menciona que depositó fondos a través del intercambio como un cargo de transacción por el pirateo, y se congeló. el your account.it como exige la ley.

Incluso el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, en una entrevista «honesta» que contenía varias de las estrategias oscuras de FTX, dijo que el pirata informático podría ser un trabajador descontento del intercambio o haberlo logrado a través de una computadora de piso que estaba contaminada con un código malicioso.

Mientras tanto, en la mañana del 18 de noviembre, fue el turno de la Comisión de Valores de las Bahamas, donde sea que se encuentre FTX, para anunciar que había tomado el control de los activos de los consumidores de FTX y los había colocado en billeteras frías para su custodia.

La Comisión de Valores de las Bahamas requiere más allá de las actividades de FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Comisión de Valores de las Bahamas (@SCBgov_bs) 18 de noviembre de 2022

La declaración de la Comisión dejó perplejas a varias personas, ya que no estaba claro en quién creer. En esta etapa, es crucial aclarar una etapa crucial: mientras que FTX.com y FTX US se han declarado en bancarrota del capítulo once en los tribunales de Delaware (EE. UU. ) y fueron tomados por una unidad especializada en quiebra corporativa, FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX en las Bahamas, no se mencionó en la declaración de quiebra. Es muy probable que esta sea la razón por la cual la unidad de bancarrota y las Bahamas se han movido para proteger los activos restantes en el piso para servir el método de bancarrota.

Posteriormente, el 15 de noviembre, FTX Digital Markets se declaró en bancarrota del Capítulo 15 en el Tribunal de la Ciudad de Nueva York: el Capítulo 15 es un tipo de bancarrota para organizaciones extranjeras pero tiene consumidores estadounidenses. El equipo actual de quiebras de FTX afirma que esto fue una estratagema de Sam Bankman-Fried y el gobierno de las Bahamas para confundir la situación y considerar mover fondos de FTX y FTX US a las Bahamas, donde haya leyes laxas. El propio exCEO de FTX también filtró mensajes de texto en los que expresaba su descontento con la selección de la quiebra, calificándola de “el mayor arrepentimiento”.

Se puede observar que el colapso de FTX, además de desencadenar una crisis clave en la industria de las criptomonedas y arrastrar a varias otras organizaciones, también ha provocado una superposición legal cuando el intercambio tiene más de 130 sucursales en todo el mundo, el dos de los cuales han sido declarados en quiebra al mismo tiempo.

Anteriormente, la Comisión de Valores de Bahamas también negó los datos que solicitaban a la bolsa FTX que reanudara la función de retiro para los bahameños, lo que llevó a varios consumidores de FTX a tratar de engañar a KYC para intentar recuperar sus activos.

Sin embargo, tiene que esperar una confirmación adicional de los eventos interesados ​​para ver quién tiene el dinero criptográfico del usuario en FTX. Sin embargo, el vecindario criptográfico está difundiendo el concepto de que fue Sam Bankman-Fried, en el curso del gobierno de las Bahamas, quien actuó como un «hacker de sombrero negro» para continuar manteniendo los fondos dentro de la jurisdicción de las Bahamas.

En un avance relevante, en la noche del 18 de noviembre, el nuevo director ejecutivo de FTX, John. J. Ray III, que se ocupará de la quiebra bursátil, comentó que “nunca ha habido una quiebra tan completa en la gestión empresarial” en sus más de cuarenta años de gestión. Se reconoce que John J. Ray III fue la persona que manejó la quiebra de Enron, una de las situaciones más graves de fraude financiero en la historia estadounidense.

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