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Reino Unido confisca NFT en un fraude de USD 2 millones y arresta a 3 personas

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El mundo de las criptomonedas y las NFT ha tenido una buena cantidad de incidentes fraudulentos. Recientemente, HM Revenue and Customs del Reino Unido (UK) realizó su primera incautación de tokens no fungibles (NFT) que involucra un fraude de $ 2 millones.

El citado servicio declaró ayer que ha incautado tres NFT por valor de 5.000 libras. La autoridad de impuestos, pagos y aduanas del Reino Unido señaló que esta es la primera incautación que involucra NFT. Hasta el momento, los coleccionables digitales incautados no han sido evaluados.

Según los datos del departamento, hay un caso de fraude en el reembolso del impuesto al valor agregado (IVA) en curso. El siguiente caso involucra a 250 empresas presuntamente falsas acusadas de defraudar las arcas públicas.

Al parecer, los acusados ​​han defraudado más de 1,4 millones de libras de las arcas públicas. Además, intentaron reclamar más IVA del que debían.

Para atraparlos, HMRC declaró haber utilizado «métodos sofisticados» para ocultar sus identidades, incluido el uso de identificaciones robadas, direcciones falsas, teléfonos móviles prepagos no registrados y VPN.

Además, pretendían participar en actividades comerciales legítimas. El subdirector de Delitos Económicos en el Servicio de Investigación de Fraudes de HMRC, Nick Sharp, comentó:

Nuestra primera incautación de un token no fungible sirve como advertencia para cualquiera que crea que puede usar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC.

Además de eso, dijo:

“Nos adaptamos constantemente a la nueva tecnología para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”.

Si bien el Reino Unido avanza hacia la incorporación de criptografía en el país, el proceso está sofocando la innovación según la industria. Recientemente, el CEO de Blockchain.com, la empresa de criptografía más grande del Reino Unido, dijo que FCA ha adoptado un «primer enfoque de gestión de riesgos».

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