Revelaciones de Caroline Ellison – feed

El juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, continuó con el atractivo visual de la próxima testigo clave, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.

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Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, en el juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Informe sobre el juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried:

Después del ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. se refirieron a una persona cercana y muy consciente del plan de fraude de Sam Bankman-Fried, que es Carolina Ellison – ex director ejecutivo del fondo de inversión Alameda Research en el período de 2021 a 2022 – que se declaró culpable ante el gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2022.

Romance personal con Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison es parte del personal importante de FTX – Alameda. En su respuesta ante el tribunal, Ellison dijo que conoció a Sam Bankman-Fried cuando ambos trabajaban para Jane Street, un reconocido fondo de inversión de Wall Street. Los dos incluso tuvieron tiempo para pasar el rato juntos antes de romper. Caroline Ellison describió el romance entre los dos como “poco profesional” en un escenario.

El ex director ejecutivo de Alameda también afirmó que Sam Bankman-Fried alguna vez albergó ambiciones de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, aunque dijo que la probabilidad de que eso llegara a ser una realidad era solo del cinco%.

Durante 2019-2021, Caroline Ellison fue básicamente comerciante en Alameda Research bajo la dirección del director ejecutivo Sam Bankman-Fried. A finales de 2021, cuando Sam Bankman-Fried tomó la decisión de retirarse gradualmente para dedicar más tiempo a FTX, Caroline Ellison fue ascendida a directora ejecutiva, junto con otra persona, Sam Trabucco.

Ellison dijo que realmente no se sentía capacitado para pensar en algo más que Alameda Research, pero Sam Bankman-Fried lo animó a hacerlo. Sin embargo, incluso ahora tenía que informar de casi todo a Sam Bankman-Fried.

Crimen en FTX – Alameda

Al igual que en el interrogatorio de Gary Wang, los fiscales estadounidenses de derecha preguntaron a Caroline Ellison sobre los crímenes cometidos en FTX – Alameda. Ex director general de un fondo de inversión admitió haber cometido fraude durante su estadía en Alameda, pero ¿de qué se trata? Debajo del camino de Sam Bankman-Fried. Como resultado, Alameda Research retiró miles de millones de dólares de los activos de los usuarios de FTX y luego los utilizó como ingresos por inversiones.

AUSA: ¿Cuál fue su participación en el crimen?
Ellison: Era el director de Alameda y luego de FTX. Me ordenó cometer estos crímenes.
AUSA: ¿Qué te ayuda a sentirte culpable?
Ellison: Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX y los utilizó para inversiones.

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 10 de octubre de 2023

Además, Alameda también defraudó a los acreedores del fondo al utilizar documentación que falsificaba la capacidad del fondo para pedir prestado ingresos adicionales. Caroline Ellison admitió que la razón principal por la que FTX quebró en noviembre de 2022 fue porque el intercambio ya no tenía activos suficientes para permitir a los clientes retirarse, debido a que había prestado ingresos a Alameda.

En total, el volumen de ingresos que Alameda Research sacó de FTX para reembolsar el fondo fue de unos 14.000 millones de dólares.

Con respecto al problema de los consumidores de FTX que depositan ingresos fiduciarios en cuentas de Alameda Research (debido a que el intercambio no pudo abrir cuentas de instituciones financieras de EE. UU. al mismo tiempo), Caroline Ellison declaró que el volumen total de ingresos adquiridos del fondo en nombre El valor del intercambio varía entre diez y veinte mil millones de dólares. Luego, Alameda los utiliza para realizar inversiones, pagar deudas y emitir monedas estables, por un gasto total de alrededor de $ 2 mil millones. El dinero restante se seguirá utilizando para otras funciones.

Caroline Ellison también admitió que Alameda tenía privilegios ilimitados de préstamo de FTX. Durante el juicio de la semana pasada, el ex director técnico Gary Wang testificó El volumen de ingresos que el fondo obtuvo de la bolsa ascendió a 65 mil millones de dólares. Sin embargo, a Ellison no se le informó cuál era el límite máximo al que el fondo podía pedir prestado, solo que Alameda normalmente podía contar con FTX para obtener más liquidez. Tampoco sabía cuándo Alameda o si Alameda alguna vez devolvería los ingresos a FTX.

El gerente compartió otra forma de obtener ingresos de las distinciones de precios de venta. Como resultado, si el fondo descubre que una moneda se cotiza a un precio de venta mayor en Binance, puede considerar los ingresos de los usuarios de FTX y entregarla a Binance para revenderla y obtener ingresos. Cuando los fiscales le preguntaron si alguna vez se preguntó si Alameda estaba utilizando o no los ingresos de los usuarios de FTX, Ellison afirmó que cuando el fondo comenzó el plan en 2020, ella era solo una comerciante, no una directora ejecutiva de comerciantes. Sin embargo, cuando habló con Sam Bankman-Fried, entonces director ejecutivo de Alameda Research, Sam le aseguró que casi todo no sería descubierto, ni siquiera por las empresas de auditoría.

El acto de controlar FTX también sirve para hacer que el intercambio sea más «transparente» para los comerciantes, pero en realidad Sam Bankman-Fried casi nunca revela que Alameda Research puede pedir prestados ingresos del intercambio a los consumidores y auditores de los conteos, dice Caroline. Ellison.

En Alameda, Caroline Ellison recibe un salario de 200.000 dólares al año, pero recibió una bonificación de hasta veinte millones de dólares en 2021. Ellison utiliza esos ingresos para inversiones y gastos privados.

El ex director ejecutivo de Alameda reveló que no posee acciones en el fondo de inversión, sino que solo posee una participación del 0,5% en FTX.

FTX – Informe de Binance

Cuando se le preguntó sobre el romance entre FTX y el intercambio rival Binance, Caroline Ellison dijo que Binance alguna vez tuvo un volumen significativo de acciones de FTX después de un acuerdo de inversión en 2019. Para el verano de 2021, Sam Bankman-Fried tomó la decisión. recomprar todas las acciones para romper totalmente el romance con Binance. El valor de las acciones en aquel momento ascendía a dos mil millones de dólares.

Caroline Ellison dice que Sam Bankman-Fried mencionó la recompra de acciones de Binance con ella Sam Trabucco, el último director ejecutivo de Alameda Research. Sam Trabucco es el nombre que no aparece en la demanda y en varios documentos legales contra Sam Bankman-Fried y Alameda Research, lo que genera muchas especulaciones de que él es el «denunciante» del gobierno de Estados Unidos. Además, Trabucco renunció como director ejecutivo de Alameda Research en agosto de 2022, solo dos meses antes de que casi todo colapsara. Se espera que Sam Trabucco sea otro funcionario procesado contra Sam Bankman-Fried.

Los ingresos utilizados por Alameda Research para recomprar $2 mil millones en acciones de FTX de Binance fueron tomados prestados de otras organizaciones de terceros, incluida Genesis.

Caroline Ellison aparece en el juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: Bloomberg

Fichas FTT y “monedas Sam”

Caroline Ellison afirmó que Alameda Research no tuvo que comprometer ningún ingreso cuando invirtió en la moneda comercial FTT de FTX. El fondo adquirió hasta el 60-70% del suministro total de TTF. Cuando el token se presentó a la venta en la ronda original, su valor aumentó a 0,1 dólar, luego a 1 dólar en rondas posteriores, y luego alcanzó un máximo de 50 dólares cuando se abrieron las operaciones en los principales intercambios de criptomonedas.

Sam Bankman-Fried le dijo a Ellison que el umbral de un dólar es “un umbral importante” y que si el precio cae por debajo de este umbral, Alameda debería aportar dinero para comprar. Sin embargo, el ex director ejecutivo de FTX «se sintió incómodo» cuando Ellison expuso las rutinas comerciales de FTT externamente.

Inicialmente, Alameda Research no incluía FTT en el balance del fondo porque no tenía forma de vender sus tokens sin tener un impacto severo en el mercado que los comercializaba. Sin embargo, Alameda más tarde, siguiendo la dirección de Sam Bankman-Fried, colocó FTT en su balance para «inflar» el valor del fondo, ayudando así a Alameda a pedir prestado más ingresos.

A continuación, Caroline Ellison también mencionó las “monedas Sam”: criptomonedas creadas o influenciadas indirectamente por Sam Bankman-Fried. Las “monedas Sam” declaradas por el ex director ejecutivo de Alameda Research contienen Serum (SRM), Maps.me (MAPS) y Oxegen (OXY). Además, otra moneda que Alameda Research posee en grandes cantidades es Solana (SOL). Todos ellos se utilizaron posteriormente para aumentar el valor nominal de Alameda Research y como garantía para préstamos a terceros.

Sobre el papel, el valor de las “monedas Sam” en poder de Alameda alguna vez alcanzó los $ 10 mil millones, pero todo disminuyó rápidamente con el colapso de FTX. En su informe de estabilidad de finales de agosto de 2023, la unidad de quiebras que tomó más que FTX reveló que el intercambio aún tiene cientos de miles de dólares en monedas Sam, pero solo Solana tiene mayor liquidez.

Tokens ilíquidos en poder de FTX al 31 de agosto de 2023

Caroline Ellison también guardó un documento que especulaba sobre el “peor de los casos” que podría suceder, en el que se hablaba de una caída del 75% en las tarifas de SRM.

“Hambre de liquidez” de Sam Bankman-Fried

El ex director ejecutivo de Alameda Research afirmó:

“Sam nos recomendó que pidiéramos prestado tanto dinero como fuera posible. Fue algo que repitió una y otra vez.

A finales de 2021, Caroline Ellison envió a Sam Bankman-Fried una hoja de cálculo que mostraba que Alameda Research estaba perdiendo 2.700 millones de dólares y afirmó que el fondo ya no debería invertir en activos ilíquidos. La Alameda era entonces Préstamo de 9 mil millones de dólares ingresos por terceros eventos.

Ellison incluso lo consideró Hay un treinta% de posibilidades de que Alameda incumpla sus préstamos del fondo, incluso cuando se utilizan fuentes de consumo FTX.

Sin embargo, Sam Bankman-Fried aún no ha mostrado ninguna preocupación por el informe anterior, sino que quiere seguir ampliando sus rutinas de inversión. A principios de 2022, FTX anunció la creación de su propio fondo de inversión llamado FTX Ventures, con un capital original de dos mil millones de dólares. Caroline Ellison declaró Los ingresos de FTX Ventures provienen de Alameda Research.

Alameda Research también asesoró a los gerentes de FTX, que incluyen a Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh y Ryan Salame. pedir prestado hasta cinco mil millones de dólares a partir de mediados de 2022.

Los fiscales y abogados defensores continuarán interrogando a Caroline Ellison el 11 de octubre.

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