Sam Bankman-Fried enfrenta más cargos de la CFTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos se ha convertido en la última autoridad en presentar cargos contra Sam Bankman-Fried desde su arresto.

El fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX y el fondo de cobertura Alameda Research fue arrestado ayer por la policía en las Bahamas. Un tribunal federal de EE. UU. acusó a Bankman-Fried de ocho delitos graves, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y de valores. También está acusado de apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de activos de clientes de FTX para uso personal o financiamiento de Alameda.

Mientras tanto, como la Comisión de Bolsa y Valores también acusó a Bankman-Fried de defraudar a los inversores, la CFTC anunció su propia acusación.

Tarifas de la CFTC

La CFTC presentó su denuncia cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La demanda acusa a Bankman-Fried, FTX y Alameda de «fraude y tergiversación material en relación con la venta de productos digitales en el comercio interestatal».

Según la denuncia, FTX había afirmado mantener las actividades de los clientes separadas de las propias actividades del intercambio. Sin embargo, las declaraciones de quiebra revelaron el alcance de la mala asignación de fondos. Los activos de los clientes se mezclaban rutinariamente con los fondos de Alameda o se apropiaban indebidamente para uso personal, como promociones o bienes raíces.

La denuncia también detalla cómo Bankman-Fried instruyó a los desarrolladores de FTX para que incluyeran funciones en el código que favorecieran a Alameda. Al proporcionar a Alameda acceso al backend comercial de FTX, la empresa pudo realizar transacciones más rápido que los clientes.

Según la denuncia, las características también permitieron realizar transacciones a pesar de la falta de fondos suficientes. Esta línea de crédito efectivamente ilimitada ha permitido a Alameda retirar miles de millones de dólares de activos de clientes de FTX, concluyó.

En su demanda, la CFTC busca «restitución, restitución, multas civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro» contra los demandados. A pesar de las acusaciones oficiales de múltiples autoridades federales, el arresto de Bankman-Fried en suelo extranjero podría Complicado actas.

Bankman-Fried le dijo a un juez de las Bahamas en una lectura de cargos que no renunciaría a su derecho a una audiencia de extradición. Pero mientras los fiscales federales han dicho que buscarán su extradición, el abogado defensor de Bankman-Fried ha dicho que planea pelear el proceso. Como ocurre con muchas batallas de extradición de alto perfil, esta podría prolongar el caso durante varios años.