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En una audiencia el martes, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, cuestionó los cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. y dijo que era inocente. Según un expediente judicial, Bankman-Fried enfrenta muchos cargos, entre ellos:
Conspiración para cometer fraude electrónico con los clientes; Fraude telefónico a clientes;
Conspiración para cometer fraude electrónico con los prestamistas; fraude telefónico de acreedores;
Conspiración para cometer fraude de productos básicos; Conspiración para cometer fraude de valores;
Conspiración para cometer lavado de dinero;
Conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. y violar las leyes de financiación de campañas.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alega que Bankman-Fried engañó a los inversores, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también lo acusó de fraude. Con todos estos cargos, Sam Bankman-Fried podría enfrentar hasta 115 años de prisión.
Sam Bankman-Fried fue arrestado más tarde en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos, donde acordó pagar una fianza de 250 millones de dólares para quedarse en la casa de sus padres en California durante las vacaciones de Navidad. Durante este tiempo, el ex director ejecutivo ha sido bastante discreto y solo emitió una declaración en la que afirmaba que no tenía ningún papel en las transferencias de fondos informadas que involucraban a Alameda.
La declaración de no culpabilidad de Sam Bankman-Fried podría desencadenar una batalla legal potencialmente titánica. El juez de la corte de Nueva York fijó una fecha tentativa de juicio para el 2 de octubre de 2023. Los fiscales dijeron que completarán la recopilación de pruebas en las próximas semanas y comenzarán a publicar los documentos relevantes. Los fiscales nuevamente pidieron a la corte que advirtiera a Sam Bankman-Fried que no acceda a ninguna billetera criptográfica asociada con FTX y organizaciones relacionadas.
También en la audiencia, Sam Bankman-Fried pidió asegurarse de que dos personas que apoyan su acuerdo de fianza permanezcan en el anonimato. El abogado del exgerente general dijo que Sam y su familia han recibido muchas amenazas y que no quieren que pase nada peligroso. El tribunal accedió a esta solicitud.
Dos de los confidentes cercanos de Sam, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador y ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos penales relacionados con el colapso de FTX y cooperarán con los investigadores. Es probable que Caroline Ellison y Gary Wang sean dos testigos importantes contra Sam Bankman-Fried en el juicio de octubre.
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