¿Se enfrentará Binance.US a una investigación del Congreso sobre Merit Peak Connection?

Binance, un importante intercambio de criptomonedas, obtuvo acceso en secreto a una cuenta bancaria perteneciente a un socio estadounidense aparentemente independiente y transfirió grandes sumas de dinero de la cuenta a una empresa comercial dirigida por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Se transfirieron más de 400 millones de dólares desde la cuenta de Binance.US en Silvergate Bank en California a esta firma comercial, Merit Peak Ltd., durante los primeros tres meses de 2021, según datos trimestrales revisados ​​por Reuters.

La Comisión de Bolsa y Valores está investigando la relación entre la división estadounidense de Binance y dos firmas comerciales vinculadas al fundador de la compañía. Sigma Chain y Merit Peak son las dos empresas y actúan como «creadores de mercado» en el intercambio estadounidense Binance.

Se especula que el Congreso de los Estados Unidos puede estar involucrado en esto. Vamos a explorar.

El senador Marshall dice que el Congreso de EE. UU. puede realizar una investigación sobre Binance

Reuters citó a un senador el 17 de febrero diciendo que el Congreso de EE. UU. debería realizar una investigación sobre Binance.US debido a su afiliación con Merit Peak.

El senador Roger Marshall dijo a la publicación: «Algo turbio está pasando aquí que claramente no pasa la prueba del olfato… El Congreso necesita respuestas, y Binance.US y Silvergate están obligados a dárnoslas».

Desde ese informe, Binance.US ha declarado públicamente en Twitter que Merit Peak ha estado operando en su plataforma pero ha «detenido toda actividad en [Binance.US] en 2021.”

Si bien Binance.US proporcionó a Reuters una observación similar en privado antes, también elaboró ​​​​sobre esa posición en una publicación pública de Twitter. Dijo que las únicas personas con acceso a cuentas bancarias fijas son los empleados de Binance.US. Además, dijo que Merit Peak y otros creadores de mercado externos deben competir honesta y abiertamente por los descuentos.

Binance US también declaró que nunca intercambiaría ni prestaría fondos a los consumidores. La firma ha expresado su disgusto por las fallas corporativas de alto perfil causadas por la mezcla de fondos, probablemente refiriéndose a la desaparición de FTX y Alameda Research.

Binance planea pagar multas para resolver investigaciones estadounidenses

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, planea pagar multas financieras para resolver las investigaciones regulatorias y de aplicación de la ley de EE. UU. en curso sobre sus operaciones, según el director de estrategia de la compañía en una entrevista.

Según Hillmann, la firma está «trabajando con los reguladores para comprender qué remedios debemos abordar ahora para enmendar». El resultado “probablemente estará bien, podría ser más… Simplemente no lo sabemos. Depende de los reguladores decidir».

¿Crees que este es un problema lo suficientemente importante como para llamar la atención del Congreso e incitarlos a tomar medidas contra Binance? ¿Está Binance involucrado en la anarquía como sospecha el senador?