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Intercambio de criptomonedas líder Binance probablemente pagará multas para resolver las investigaciones en curso de las autoridades estadounidenses, informa el Wall Street Journal. reportadocitando al director de estrategia de la empresa.
Según Patrick Hillmann, la compañía está trabajando para cerrar las brechas de cumplimiento y los errores que cometió anteriormente, pero es probable que los reguladores aún le pidan que pague las multas.
Esta podría ser la forma en que el intercambio ponga fin a las investigaciones regulatorias y policiales sobre su negocio.
Hilman fue citado por el WSJ diciendo que,
Binance está «trabajando con los reguladores para descubrir qué soluciones debemos abordar ahora para hacer las paces». […] El resultado será «probablemente una multa, podría ser más… Simplemente no lo sabemos. Depende de los reguladores decidir».
Estas deficiencias mencionadas anteriormente ocurrieron debido al rápido crecimiento de Binance, dijo el director de estrategia de la compañía, especialmente porque el negocio fue iniciado por ingenieros de software que desconocían las reglas y leyes que abordan el riesgo de soborno, corrupción, lavado de dinero y económico. sanciones
Para Bloomberg citó a Hilman que el pequeño personal inicial de la empresa era demasiado pequeño ya que el intercambio estaba trabajando en la expansión internacional, el cumplimiento y la ciberseguridad.
«Es una carga tremenda. […] Como resultado, hubo algunos vacíos en nuestro sistema de cumplimiento en los primeros dos años».
Dijo que los vacíos se han llenado desde entonces.
En cuanto a cuánto tendrían que pagar, o cuándo, de hecho, Hillmann no pudo decirlo. Sin embargo, según el WSJ, agregó que,
Binance tiene «mucha confianza y se siente muy bien acerca de dónde están estas discusiones [with the US authorities] Ellos están yendo. […] Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá dejar esto atrás».
Sin embargo, el panorama regulatorio en los EE. UU. sigue sin estar claro, lo que dificulta bastante la navegación de las empresas de criptomonedas. Hillmann dijo que era un «momento muy confuso» para que Binance descubriera cómo los reguladores del país quieren supervisar este mercado específico.
Autoridades estadounidenses en movimiento
Los movimientos recientes de las autoridades estadounidenses «tendrían un efecto paralizante realmente profundo y duradero» en el país, dijo Hilman.
Solo este mes, entre una serie de otros eventos relacionados, la plataforma de infraestructura blockchain paxos anunció que la SEC planeaba tomar medidas coercitivas en su contra por la emisión de Binance USD (BUSD), mientras que la Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) ordenó a Paxos que dejara de acuñar BUSD.
Más tarde se reveló que Círculola compañía de pagos con sede en EE. UU. que emite la moneda USD de stablecoin (USDC), había alertado al organismo de control de Nueva York que había encontrado algunas discrepancias en los datos de la cadena de bloques que sugerían que Binance no había almacenado suficiente criptografía en reserva para respaldar la cantidad de tokens que había emitido.
Además, como se informó, más de $400 millones fluirían de la Binance.US cuenta en california Banco Silvergate A pico de mérito, una firma comercial vinculada al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), en los primeros tres meses de 2021. Un portavoz de Binance.US dijo que Merit Peak «no comercia ni brinda ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US». En particular, la SEC inició una investigación en febrero de 2022 sobre la relación entre Binance.US y las empresas comerciales. Cadena Sigma AG y Merit Peak.
A principios de este año, las autoridades de los EE. UU. enviaron citaciones a los fondos de cobertura de los EE. UU. y las empresas de creación de mercado que trataron con Binance a principios de este año, exigiendo registros de sus comunicaciones con el intercambio.
Mientras tanto, el principal intercambio de criptomonedas kraken acordado pagar una multa de 30 millones de dólares a Estados Unidos Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) hace unos días para llegar a un acuerdo y concluir una investigación civil sobre su programa de inversión en participación, sin admitir o negar haber actuado mal.
Después de que Kraken llegara a un acuerdo con la SEC y decidiera dejar de ofrecer servicios o programas de staking a clientes en los Estados Unidos, Moneda base El CEO Brian Armstrong dijo que los servicios de staking de criptomonedas de su intercambio no eran valores y agregó que estaba dispuesto a defenderlos en los tribunales.
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