Se han producido «fraudes graves y mala gestión» en FTX, dice Bahamian Liquidators

Los liquidadores de las Bahamas que trabajan en el intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, creen que hubo «fraude grave y mala gestión» en el intercambio, revelaron documentos judiciales.

«Los hallazgos de los liquidadores provisionales conjuntos hasta la fecha indican que FTX y un grupo de empresas relacionadas pueden haber cometido un fraude grave y una mala gestión», dicen los documentos, según varios medios de comunicación. relaciones.

Es probable que los documentos se refieran a las revelaciones de los medios la semana pasada, cuando surgieron noticias de que la empresa de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, debía aproximadamente $ 10 mil millones a FTX. Los informes también indicaron que FTX hizo un mal uso de los fondos de los clientes e hizo un préstamo fallido de $ 500 millones al prestamista de criptomonedas Voyager Digital en mayo.

Voyager Digital se declaró en bancarrota en julio de este año después de quedar atrapada en el contagio tras el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital.

Las acusaciones contra FTX por parte de los liquidadores se redactaron en documentos presentados el miércoles en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Los documentos fueron presentados en nombre de los liquidadores de las Bahamas Brian Simms, Kevin Cambridge y Peter Greaves.

Además de exponer el «fraude y la mala gestión» en curso en FTX, los documentos presentados recientemente también tienen como objetivo bloquear la venta de cualquier activo de FTX hasta que el tribunal tome una decisión sobre los próximos pasos de acuerdo con la ley de quiebras de EE. UU.

Mientras tanto, un reporte de la plataforma de criptoanálisis Nansen reveló el jueves que los lazos entre FTX y Alameda, dos de las principales firmas de Bankman-Fried, han sido estrechos «desde el principio».

Los analistas de Nansen llegaron a la conclusión al estudiar una serie de transacciones en cadena entre las empresas Bankman-Fried, encontrando evidencia de grandes transferencias del token FTT de FTX entre las dos entidades. Agregó que la mayoría del capital de Alameda «consistía en el token controlado centralmente de FTX, FTT».

«Las consecuencias repentinas de FTX han provocado un temor creciente entre los participantes del mercado de criptomonedas, tanto inversores como comerciantes. En todo caso, esta situación solo refuerza la necesidad de una mayor transparencia en las criptomonedas», escribieron los analistas de Nansen en el informe.