Binance Reportedly Handed Over Client Data to Russian Intelligence; Has Since Limited Services to Country

Según los informes, Binance entregó los datos de los clientes a la inteligencia rusa

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Nuevos informes revelaron que en abril de 2021, Binance supuestamente acordó entregar los datos de los clientes a la unidad de inteligencia financiera rusa, según un Reuters.

En ese momento, la agencia conocida como Rosfinmonitoring o Rosfin estaba tratando de rastrear millones de dólares en Bitcoin recaudados por el líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, cuya red se había agregado recientemente a una lista de organizaciones terroristas. Los datos entregados incluían los nombres y direcciones de los usuarios.

El jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, supuestamente aceptó la solicitud de Rosfin de aceptar compartir datos de clientes, según mensajes de texto. Le dijo al socio comercial que no tenía «muchas opciones» en el asunto.

Antes de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Binance dijo que había «buscado activamente el cumplimiento en Rusia», lo que le exigió responder a las «solicitudes apropiadas de los reguladores y las fuerzas del orden».

En abril del año pasado, el Ministerio de Finanzas ruso redactó un «proyecto de ley de regulación de la moneda digital», que requeriría que las empresas de criptomonedas establezcan una unidad local en Rusia y divulguen los datos de los clientes a las autoridades, previa solicitud. Binance aceptó tentativamente la propuesta que también requería intercambios de criptomonedas para asociarse con bancos rusos, lo que permitiría depósitos mucho más grandes.

Identidades comprometedoras

Sin embargo, cuando Navalny fue procesado el año pasado y su fundación declarada organización terrorista, muchos de los que luego donaron a través de bancos rusos fueron interrogados por las fuerzas de seguridad. Más tarde, se alentó a los defensores a «aprender a usar las criptomonedas» y se les aconsejó usar Binance, cargando documentos de identidad para verificar sus cuentas.

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El jefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov, dice que el marco regulatorio propuesto por las autoridades rusas podría comprometer las identidades de los donantes de criptomonedas del grupo de oposición. «Estas personas estarán en peligro», dijo Volkov.

reacción binance

Antes de la guerra, Binance había apoyado la legislación, creyendo que aportaría claridad a la regulación. Sin embargo, en este punto, las sanciones occidentales contra los bancos rusos han hecho que sea «prácticamente imposible que cualquier plataforma inicie o considere planes futuros en la región», dijo Binance.

A principios de esta semana, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen anunció que restringiría las cuentas de ciudadanos rusos y empresas con sede allí con un valor de más de $ 10,7800, como parte de la nueva ronda de sanciones de la UE contra activos criptográficos.

Estas acusaciones alimentan la narrativa propugnada por el fundador del intercambio de criptomonedas ucraniano, Michael Chobanian, de que Binance se había asociado con el gobierno ruso. Los representantes legales de Binance dijeron más tarde a Reuters que su «compromiso activo con el gobierno ruso ahora se ha detenido debido al conflicto».

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