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Signature Bank enfrenta cargos por lavado de dinero

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Según se informa, los reguladores de EE. UU. están investigando el Signature Bank, que admite criptomonedas, por lavado de dinero. Pero, ¿es este el último desarrollo de la Operación Choke Point?

Según un Bloomberg relaciónLos reguladores estadounidenses investigaron la participación de Signature Bank con criptoclientes antes de que la Reserva Federal lo cerrara el domingo.

El Departamento de Justicia estaba investigando si el banco siguió el cumplimiento adecuado contra el lavado de dinero. Mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) estaba «echando un vistazo» a través de una investigación clasificada.

No está claro si la investigación tuvo la culpa del cierre abrupto del banco el domingo.

¿Objetivo de la Operación Choke Point?

Después de que las autoridades cerraron Signature Bank, hubo una discusión dentro de la comunidad de que era parte de la represión de los reguladores estadounidenses contra las criptomonedas. Capitalista de riesgo Nic Carter tuiteó«Los reguladores querían matar al último gran banco pro-cripto».

El miembro de la junta del banco y uno de los redactores del proyecto de ley Dodd-Frank, Barney Frank, dijo que los reguladores cerraron Signature Bank para enviar un mensaje contra las criptomonedas. Sin embargo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que el cierre de Signature Bank se debió a la falta de transparencia y no a la falta de criptomonedas.

La semana pasada, se cerraron tres bancos amigables con las criptomonedas, Silvergate, Silicon Valley y Signature Bank.

Carter cree que los reguladores estadounidenses han iniciado la Operación Choke Point 2.0, que es una operación deshonesta para reducir el acceso bancario de las criptoempresas. Según él, el gobierno inició la misión el 3 de enero advirtiendo a los bancos con exposición criptográfica.

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La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitieron una declaración conjunta a los bancos pidiéndoles que se alineen con «prácticas bancarias seguras y sólidas».

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