Crypto Investment Literacy Becomes Critical in 2023; Research or Get Rekt

Silvergate Bank involucrado en investigación de lavado de dinero del Departamento de Justicia

Publicado por
Comparte en redes sociales


Silvergate Bank, el criptoprestamista que recientemente recibió una inversión de $200 millones del Fondo de Fundadores de Peter Thiel, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por sus tratos con el intercambio de criptomonedas FTX y Alameda Research. El banco fue valorado en casi $ 1 mil millones después de la inversión.

El DOJ acusó a Silvergate de no monitorear adecuadamente las cuentas de los clientes, lo que condujo al lavado de millones de dólares a través de FTX y Alameda Research. La investigación en curso es parte de una investigación más amplia sobre actividades de lavado de dinero realizadas a través de casas de cambio de moneda virtual.

Acusaciones de lavado de dinero

Los informes afirmaron que Silvergate permitió grandes transferencias de fondos sin el control o la supervisión adecuados, a veces hasta cientos de miles de dólares por día, lo que proporcionó un entorno conveniente para que los delincuentes movieran sus fondos sin ser detectados. EL DOJ cree esto creó un gran riesgo para los inversores que confiaron en los servicios de Silvergate.

Esta noticia puede sorprender a aquellos en la comunidad de criptomonedas que han visto a Silvergate como un banco que tiene una postura relativamente indulgente con las monedas digitales en comparación con otros bancos. Sin embargo, subraya la importancia de que las instituciones financieras que se ocupan de las criptomonedas se adhieran a las regulaciones contra el lavado de dinero establecidas por autoridades como FinCEN y OFAC.

Participaciones en Silvergate Bank

Varias firmas de gestión de fondos importantes tienen participaciones en Silvergate Bank, incluidas State Street, BlackRock y Vanguard. Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), State Street reveló un participación del 9,3%. en Silvergate Capital desde el 31 de diciembre de 2021.

Vanguard mostró una participación del 8,59% en la empresa al 31 de diciembre de 2021, según un depósito registrado a partir de febrero de 2022.

Leer también  Huobi presenta una licencia de Hong Kong después de un problema regulatorio de Malasia

BlackRock aumenta su participación en Silvergate

BlackRock (BLK) envió las acciones de Silvergate Capital al alza el 31 de enero después de revelar un participación del 7,2%. al 31 de diciembre. El gigante de la gestión patrimonial poseía más de 228.000 acciones de Silvergate, un aumento con respecto a las aproximadamente 187.000 acciones que poseía el año anterior y que representaban el 6,3 % de la propiedad en ese momento.

png» alt=»TradingView Silvergate SI Gráfico de acciones» class=»lazy wp-image-277028″/>
Silvergate SI gráfico de cotizaciones de TradingView

En medio del criptomercado bajista de 2022, exacerbado por el colapso del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre, las acciones de Silvergate cayeron un 90 % año tras año antes de una ganancia del 9,96 % el 31 de enero. atribuido a la presentación de BlackRock que revela su mayor participación en la empresa.

Tiempos difíciles para los activos digitales

La industria de activos digitales experimentó un cambio transformador durante el cuarto trimestre de 2022, con un exceso de apalancamiento significativo que condujo a quiebras de alto perfil. Esto ha creado una crisis de confianza en todo el ecosistema y ha llevado a muchos participantes a cambiar a posiciones de «aversión al riesgo».

Silvergate ha experimentado importantes salidas de depósitos y, por lo tanto, ha tomado medidas para mantener la liquidez en efectivo.

La empresa utilizó financiación mayorista y luego vendió títulos de deuda para hacer frente a niveles de depósito cada vez más bajos y mantener su balance general altamente líquido.

Silvergate se prepara para un período prolongado de depósitos más bajos. Administrar sus gastos y evaluar su cartera de productos y relaciones con los clientes. La compañía también ha decidido reducir sustancialmente su fuerza laboral debido a las realidades económicas actuales.

Leer también  Para los directores financieros, Paystand agrega nuevas ofertas de tesorería para la gestión de efectivo en caso de quiebra bancaria.

«Nuestra misión no ha cambiado», dijo Alan Lane, CEO de Silvergate. “Seguimos dedicados a ofrecer servicios de valor agregado para nuestros clientes institucionales clave. Y cree en el potencial del sector de los activos digitales. Para apoyar este compromiso, estamos tomando medidas para superar la situación actual. Manteniendo un balance altamente líquido y una sólida posición de capital.

Impacto en las acciones de Silvergate

Las acciones de Silvergate se dispararon, un 38% más, y ahora han subido un 30% en lo que va del año. A pesar de las noticias positivas, los precios de las acciones siguen cayendo un 80 % año tras año en el mercado bajista de criptomonedas y la relación del banco con el fallido intercambio de criptomonedas FTX.

Silvergate Capital es la empresa matriz de Silvergate Bank. El banco proporciona soluciones de infraestructura financiera a la industria de activos digitales. Silvergate es un banco incorporado en California con sede en San Diego.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.



Source link

Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.

Direcciones de Billetera:

- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS 

- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe 

- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f

- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx 

También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:

-Twitter

- Telegram

Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones

Leer también  Curve Finance (CRV) publica libro blanco y código de suministro para su moneda estable – Cryptoshitcompra

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *