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Reciente buscar desde Vigilancia Comercial Solidus ha expuesto la asombrosa cantidad de 2 mil millones de dólares en transacciones criptográficas poco fiables en el turbio sector de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Según el informe, los intercambios descentralizados (DEX) basados en Ethereum han experimentado un volumen significativo de operaciones de lavado desde septiembre de 2020.
El comercio de lavado en intercambios descentralizados se está convirtiendo en la norma
El wash trading es una forma de manipulación del mercado en la que una entidad compra y vende el mismo activo al mismo tiempo. Esta práctica engañosa crea un espejismo de actividad del mercado mientras la propiedad real del activo permanece inalterada.
El sólido relación revela que en DeFi, el 67% de los casi 30.000 fondos de liquidez de DEX ejecutaron operaciones de lavado, lo que representa el 13% del volumen total de operaciones.
Según los datos actuales de DeFiLlama, los DEX basados en Ethereum han registrado un volumen de aproximadamente 5,86 mil millones de dólares durante la semana pasada.
Los mercados de criptomonedas más pequeños y fragmentados son más susceptibles a la manipulación, y el comercio de lavado es una herramienta común. Se sabe que los comerciantes de acciones y mercados, los creadores de mercado de criptomonedas, los especuladores individuales y los distribuidores de tokens realizan operaciones de recolección de fondos por diversas razones.
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Estos incluyen aumentar los volúmenes de negociación, cumplir con los requisitos de relación entre pedidos y transacciones, encabezar las clasificaciones de activos y engañar a los inversores sobre la salud de sus proyectos.
Ejemplos notables
El informe Solidus profundiza en la mecánica del comercio de lavado basado en DEX. La investigación identificó dos tipos principales: comercio de lavado AA y comercio de lavado multipartito. El comercio de AA Wash implica una única dirección de criptomoneda que actúa como proveedor e intercambiador de liquidez dominante.
Esto no da como resultado ningún cambio en el beneficiario final, sino que manipula el precio y el volumen del token menos establecido, creando una señal de mercado falsa. El informe identificó operaciones de depuración AA por valor de 960 millones de dólares desde septiembre de 2020.
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Por el contrario, el comercio de lavado entre múltiples partes implica diferentes direcciones para el proveedor de liquidez y el intercambiador, controladas por la misma entidad. Este método, que según el informe representó aproximadamente 1.100 millones de dólares en operaciones de lavado, es el preferido por quienes buscan evitar la detección e inflar el número de inversores que parecen comprar o vender el token.
El informe también destaca el caso de SHIBAFARM, un token que utilizó técnicas engañosas, incluida una estrategia comercial de lavado multipartita «encadenada», para manipular su precio y volumen. Esto supuso para el operador unos beneficios de aproximadamente 2 millones de dólares en sólo dos horas.
La cuestión de la responsabilidad en la prevención y detección del lavado de dinero en DeFi sigue abierta. Sin embargo, el informe Solidus destaca que unos mercados más justos son esenciales para un crecimiento sostenible. Timothy Cradle, director de asuntos regulatorios de Blockchain Intelligence Group, coincide en que tener justo y transparente mercados es imprescindible:
“Hay competencia en todas las industrias. Esta no es una excusa para salir y hacer operaciones de lavado y tratar de hacer que su operación parezca más líquida de lo que realmente es, especialmente cuando se trata de criptomonedas».
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