Sospechoso arrestado en Hong Kong por estafar a un comerciante de criptomonedas por 1,5 millones de dólares de Hong Kong

El martes, un hombre de Hong Kong fue arrestado por robar HK $ 1,5 millones de un comerciante en Tsim Sha Tsui, un distrito urbano en el sur de Kowloon, Hong Kong.

Un hombre de 24 años fue arrestado el martes por la policía de Hong Kong por presuntamente robar fondos a un ciudadano de Hong Kong, un delito punible con hasta diez años de prisión. El sospechoso supuestamente atrajo a la víctima y a dos colegas a la sala de reuniones de una tienda en Tsim Sha Tsui, donde la víctima transfirió 1,5 millones de dólares de Hong Kong (191.085 dólares estadounidenses) a una billetera electrónica. El sospechoso luego salió del local con la excusa de obtener dinero para la víctima. La víctima y sus colegas se enteraron más tarde de que estaban encerrados y llamaron a la policía, que rastreó a la víctima el martes en Sham Shui Po, en el norte de Kowloon.

La policía no recuperó ningún dinero, pero incautó algunas de las pertenencias personales del sospechoso de la tienda falsa, que había sido alquilada a nombre de una empresa ficticia. “Dentro de la tienda, el contador de billetes no estaba conectado a la electricidad. Lo que parecían computadoras eran solo cajas vacías”, Ella dijo El miércoles, el inspector Tong Sin-tung de la Unidad de Investigación Criminal de Yau Tsim.

La policía llama a la cautela

Tong instó a los ciudadanos a ser cautelosos al involucrar a personas desconocidas para transacciones financieras y a utilizar plataformas confiables. En un incidente separado en junio de 2021, dos hombres y una mujer estafaron a un hombre por HK $ 124 millones que prometieron grandes ganancias por una inversión en una criptomoneda llamada Filecoin. Cuando la víctima descubrió que no podía retirar sus fondos tras el colapso del precio de Filecoin y que los supuestos inversores no se encontraban por ningún lado, alertó a las autoridades.

Los delitos relacionados con criptomonedas, especialmente los relacionados con el lavado de dinero, no son nada nuevo en Hong Kong. Los delincuentes convierten el dinero en criptomonedas para permitir transacciones transfronterizas rápidas. Desde que se estableció una división de los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra el fraude en julio de 2017, las autoridades estima que las ganancias ilícitas de estafadores locales e internacionales por un valor de $ 3.72 mil millones han pasado a través de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas de Hong Kong. La policía pudo intervenir en alrededor del 31% de esas transacciones. Al mismo tiempo, 19.940 millones de dólares de Hong Kong siguen fuera del alcance de los delincuentes internacionales. «Se está engañando a las víctimas del engaño para que transfieran directamente la criptomoneda a las billeteras electrónicas proporcionadas por los perpetradores», dijo la policía. En respuesta, la antigua colonia británica requiere que todas las plataformas de comercio de criptomonedas estén registradas con un organismo de control local y cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La lucha contra el blanqueo de capitales en primer plano desde el año pasado

Los controles contra el lavado de dinero han puesto a algunas empresas en el agua. En los Estados Unidos, la Oficina del Contralor de la Moneda retirado su aprobación de la carta federal de Anchorage Digital Bank como custodio de criptomonedas y proveedor de servicios para inversores minoristas, citando medidas inadecuadas contra el lavado de dinero en abril de 2021. En agosto, unos meses después, BitMex recibió una multa de $ 100 millones de Commodities and Comisión de Comercio de Futuros por su incapacidad para implementar suficientes políticas contra el lavado de dinero.

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