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Los ciudadanos suizos deben confirmar su identidad y estar sujetos a inspección si realizan transacciones criptográficas de más de $ 1 mil a partir del próximo año.
El regulador monetario suizo (Finma) está ampliando su control de lavado de ingresos a las transacciones criptográficas, a pesar de una ola de protestas de los usuarios finales domésticos. Coindesk información.
En especial, a partir de los próximos 12 meses, los ciudadanos del “cielo en la tierra” deberán demostrar su identidad si desean realizar transacciones en criptomonedas por un valor realmente superior a los mil dólares dentro de un mes, señaló la Superintendencia del Mercado Financiero. Ella dijo.
Tenga en cuenta que las transacciones aquí incluyen el intercambio de criptomonedas por fondos o un tipo adicional de moneda anónima. Según un informe de Finma:
“Las criptomonedas generalmente se utilizan ‘encubiertamente’ para transacciones ilícitas, especialmente el tráfico de drogas en la red oscura, o como rescate para ataques cibernéticos. La amenaza de lavado de ingresos en el mercado de criptomonedas está respaldada por el anonimato, la velocidad y la naturaleza transfronteriza. “
Previamente, Finma ha recibido una gran cantidad de sugerencias negativas sobre el umbral comercial necesario para registrarse. Pero a pesar de las opiniones contradictorias, Finma se mantuvo al margen y rechazó la solicitud de aumentar el límite a 25.000 francos, para detener los peligros y las últimas situaciones de abuso.
Los términos se aplicarán a las transacciones que excedan el programa de 1 mes y obtendrán resultados en enero de 2023.
Suiza está emergiendo como un centro criptográfico, ya que alberga varias de las mejores tareas criptográficas. Durante mucho tiempo, se denominó a Suiza como “la más segura del mundo” simplemente porque era el paraíso fiscal inicialmente protegido por la ley. Suiza también es reconocida como el refugio de varios flujos de ingresos ilegales cerca del planeta. Por lo tanto, el movimiento «duro» de hoy es comprensible para que incluso la nación más feliz del planeta se deshaga de las acciones no tan grandes.
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