Taiwán arrestó a dos personas hoy cerca de JPEX – feed

Los fiscales taiwaneses acaban de arrestar a un profesor y a una persona estrechamente vinculada a JPEX, sospechosos de evadir las leyes bancarias y contra el blanqueo de fondos.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/11/Taiwan-arresto-a-dos-personas-hoy-cerca-de-JPEX-–.jpg» width=»1060″ height=»596″ alt=»» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»/>Taiwán arrestó hoy a dos personas cerca de JPEX. Foto de : TVBS

La Fiscalía del Distrito de Taipei emitió ahora una orden de arresto contra dos personas hoy vinculadas a las operaciones de JPEX.

Así lo informó la empresa de información del área. Agencia Central de Noticiasellos son los dos personajes que acaban de ser detenidos Chang Tung Ying – Socio principal de la sucursal de JPEX Taiwán e shiyu – un instructor cerca del suelo. La fiscalía los acusó de violar las leyes bancarias y contra el lavado de fondos.

Antes de emitir la orden de arresto, la Fiscalía dirigió investigaciones en 9 áreas y encontró a cuatro sospechosos. Un hombre de apellido Liu fue liberado con una fianza de 50.000 dólares NT (1.550 dólares estadounidenses) y otro hombre de apellido Niu fue liberado después del interrogatorio.

Nine Chen, una cantante que se desempeñó como embajadora de la marca JPEX en Taiwán, también testificó sobre la situación de fraude. Sin embargo, si más tarde se descubre que estuvo involucrado en el accidente, podría correr exactamente la misma suerte que los demás acusados, escribe el periódico. Tiempos de libertad muchos más hechos.

Todavía no es posible decidir claramente el alcance y alcance de las operaciones de JPEX en Taiwán. Sin embargo, diez víctimas afirmaron haber sido afectadas por JPEX y presentaron una demanda contra la plataforma. Desde julio de 2021, Taiwán cuenta con proveedores esenciales de soporte de activos virtuales para cumplir con las leyes contra el lavado de fondos.

Incluso ahora observo Se emitieron nuevas leyes a finales de septiembre de 2023., La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán necesita plataformas criptográficas nacionales para separar los activos corporativos de los activos de custodia de los consumidores. Para los cambios de divisas, deben estar registrados y autorizados por la FSC. Sin embargo, JPEX todavía no figura en esta lista de verificación.

JPEX comenzó a vender servicios criptográficos y a atraer inversores desde junio de este año. En septiembre, la Comisión de Valores y Derivados (SFC) de Hong Kong había establecer una advertencia hacia JPEX, acusando a la base de acciones turbias en la zona distintiva, trabajando la posibilidad de responsabilidad penal. Después de recibir la advertencia, JPEX dio Cambie las operaciones y políticas de su empresa comercialaumentar los costos de retiro y establecer límites de retiro más altos.

SFC enumera una lista de personas influyentes (KOL) que ayudaron a publicitar y organizar transacciones OTC para JPEX. Luego, la policía de Hong Kong se volvió aún más agresiva. El arresto de KOL Lam Zuo como ejemplo. La Comisión emite soluciones Bitcoin, Ethereum y USDT que ofrecen tasas de interés deseables de hasta el 21%. Sin embargo, también indirectamente gracias al escándalo JPEX, Hong Kong estableció recientemente una fuerza de vigilancia criptográfica.

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