Tether multado por los reguladores por mentir sobre las reservas de Fiat

Tether tuvo más repercusiones legales en medio de las crecientes preocupaciones sobre el respaldo de su moneda fiduciaria. El emisor de la moneda estable pagará 41 millones de dólares como liquidación por las acusaciones de que mintió sobre sus reservas. Bitfinex fue golpeado con un cargo de acompañamiento.

La CFTC ataca a Tether y Bitfinex

La noticia cayó este viernes cuando la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) emitido un comunicado de prensa al respecto. Más temprano en el día, la agencia resolvió los cargos contra Tether alegando «declaraciones falsas y engañosas» relacionadas con su token. La empresa también ha recibido una orden de cese y desistimiento para abstenerse de seguir infringiendo la Ley de intercambio de productos básicos.

Tether no es el único objetivo. La agencia también resolvió los cargos contra el intercambio de criptomonedas Bitfinex por participar en transacciones ilegales de activos digitales en su plataforma. Además, supuestamente operaba como un comerciante a comisión de futuros sin el registro adecuado.

Se ha requerido a Bitfinex que pague una multa civil de 1,5 millones de dólares por su actividad. Esto es pequeño junto a la tarifa de $ 41 millones de Tether, que es aún menor en relación con su capitalización de mercado de $ 69 mil millones. Aún así, la CFTC describe sus acusaciones como acciones «decisivas» que ayudarán a promover la integridad en el mercado estadounidense.

“Este caso destaca la expectativa de honestidad y transparencia en el mercado de activos digitales en rápido crecimiento y desarrollo”, dijo el presidente interino de la CFTC, Rostin Behnam. Vincent McGonagle, director interino de cumplimiento de la CFTC, agrega que utilizarán la aplicación de la ley antifraude sobre los activos digitales cuando sea necesario.

Los cargos de la CFTC contra Tether y Bitfinex no son necesariamente ajenos. La orden contra Tether descubre que «mezclaron» sus reservas con los fondos de los clientes de Bitfinex. También transfirieron sus reservas de tokens a Bitfinex cuando el intercambio necesitaba el dinero, en respuesta a la llamada «crisis de liquidez». El director ejecutivo de Bitfinex, Phil Potter, también ha confirmado que es el propietario mayoritario de Tether, lo que deja lugar a sospechas.

Problemas legales de Tether

Tether ha estado bajo presión desde múltiples direcciones, desde los múltiples cargos de las autoridades en su contra hasta las preocupaciones sobre las monedas estables de la SEC. Las investigaciones de terceros no han logrado encontrar una fuente adecuada de los fondos de Tether, sin embargo, la compañía continúa desestimando todas las críticas.

Tanto Bitfinex como Tether acordaron pagar una multa de 18,5 millones de dólares a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en febrero, en respuesta a acusaciones similares. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Nueva York desestimó las reclamaciones posteriores contra Tether de que habían manipulado los mercados junto con Bitfinex.