Thinktank filipino presiona a los reguladores para prohibir Binance de inmediato

El instituto político filipino, Infrawatch PH, ha presentado una denuncia a la SEC con respecto a las supuestas operaciones ilegales de Binance dentro de la región. La última presentación será el segundo intento del instituto de impulsar una investigación de Binance este mes.

«Hacer negocios sin licencia»

El grupo de expertos pidió a los organismos de control que iniciaran una investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas. En su presentación de 12 páginas, describieron una serie de infracciones por las que creen que la SEC debería responsabilizar a Binance. Para empezar, Infrawatch afirma que la compañía de criptomonedas ha estado ofreciendo sus servicios en Filipinas durante varios años sin una licencia adecuada.

El orador de Infrawatch PH, Terry Ridon, fue el firmante de la carta a la SEC, con su descarado titular:

Re: Solicitud para prohibir de inmediato las operaciones ilegales de Binance en Filipinas.

Ridon notó algunas de las ofertas no autorizadas de Binance; comercio al contado, comercio de margen, contratos de futuros, opciones, préstamos criptográficos y comercio entre pares (P2P). Continuó señalando que la empresa no está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores.

Voces repetidas por una represión

La presentación etiquetó sus afirmaciones como «de conocimiento público» y señaló una reciente. declaración por el exsecretario de Hacienda Carlos Domínguez. El mes pasado, Domínguez le pidió a Binance que pasara por un riguroso proceso de registro. Dijo que el intercambio no tiene registros existentes con la SEC y Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Ridon también señaló que no hay oficinas de Binance en Manila. Según el coordinador, el intercambio utiliza empresas de terceros con empleados filipinos para sus operaciones técnicas y servicio al cliente. Según la presentación, Binance tiene más de 3,4 millones de usuarios en Filipinas y, según se informa, planea aumentar su presencia.

Como tal, Infrawatch solicitó a la SEC que investigue el intercambio, una prohibición inmediata de operaciones y una multa máxima. También le pidieron a la SEC que rechazara todas las posibles solicitudes futuras de Binance.

Aparte de la historia de las acusaciones de Binance de Ridon y Domínguez, este no es el primer intento de Infrawatch de obtener una prohibición de Binance por parte de las autoridades. El Departamento de Comercio e Industria de Filipinas (DTI) rechazó una queja a principios de este mes. El instituto de investigación hizo una solicitud similar en esta presentación, solicitó al DTI que investigara la plataforma por promociones ilegales.

Restricciones en otras naciones y cargos terrestres

La nueva presentación señaló que Binance se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en varias otras naciones. De hecho, el comercio está actualmente prohibido en el Reino Unido e Italia. Además, las autoridades de Hong Kong y Japón han emitido avisos a los residentes sobre la plataforma.

Además, en 2021, Binance fue investigado en los Estados Unidos por fraude fiscal, lavado de dinero y más. Más recientemente, el Banco Central holandés a principios de este mes multado la compañía de criptomonedas unos 3 dólares por operaciones ilegales. Infrawatch se esforzó por hablar en este sentido y también afirmó que Binance tenía vínculos con el incidente de la Tierra.

Actualmente, Binance no ha comentado sobre la situación.