Tribunal del Reino Unido sentencia cuatro de fraude criptográfico de £ 21 millones

Un tribunal del Reino Unido ha condenado a cuatro hombres a 15 años de prisión por obtener ilegalmente activos digitales por valor de 21 millones de libras esterlinas (25 millones de dólares) a través de un intercambio de criptomonedas australiano.

Preston Crown Court ubicado en Lancashire, Inglaterra condenado Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23 y James Austin-Beddoes, 27.

Los miembros del jurado los encontraron culpables de obtener de manera fraudulenta millones en Bitcoin y otras criptomonedas del intercambio de criptomonedas australiano CoinSpot. También fueron declarados culpables de lavar la propiedad, una vez obtenida ilícitamente.

Los cuatro habían sido reunidos por James Parker, el presunto autor intelectual de la conspiración que murió en enero de 2021.

Intercambio estafado de $ 18 millones

Desde su casa en Blackpool, Parker había explotado una falla en la infraestructura del intercambio, lo que le permitió recaudar millones de libras en criptomonedas. Entre octubre de 2017 y enero de 2018, Parker retiró 15 millones de libras (18 millones de dólares) en criptoactivos. Caton y Robinson, socios favorecidos por el conocimiento del exploit, también retiraron 2,7 millones de libras esterlinas y 1,7 millones de libras esterlinas, respectivamente.

Después de obtener la criptomoneda, Parker buscó a su asesor financiero, Boys, para que lo ayudara a convertirla en efectivo. Trabajando con Kambi, un ciudadano británico residente en Dubái, Boys blanqueó los fondos a través de una variedad de cuentas en el extranjero.

Los investigadores trabajaron con sus homólogos australianos y finlandeses.

Debido a los conocimientos técnicos necesarios para la investigación, la Fiscalía de la Corona cooperó ampliamente. Por ejemplo, su Unidad de Recuperación de Civiles trabajó con oficiales especialistas de la Unidad Regional del Noroeste contra el Crimen Organizado. Juntos, localizaron e identificaron la propiedad robada y obtuvieron una orden de recuperación civil en el Tribunal Superior, por un valor estimado de casi £ 1 millón.

Las asociaciones también se han extendido internacionalmente, según un funcionario de CPS. Describió haber trabajado con las autoridades australianas y finlandesas para analizar una cantidad significativa de material digital. Las autoridades aún están recuperando los activos, pero ya han devuelto una parte importante de ellos a la bolsa. Aunque Parker murió antes de que pudiera ser procesado, los detectives aún obtuvieron una orden de recuperación civil de £ 1 millón contra su patrimonio.

Criptocrimen en el Reino Unido en aumento

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido descubrió que el lavado de dinero es una de las principales razones por las que los delincuentes recurren a las criptomonedas. Según el informe, la agencia incautó criptomonedas por valor de £26,89 millones (alrededor de $32,4 millones) entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. En el transcurso de 2022, la industria de las criptomonedas ha sufrido más de 3 mil millones de dólares en ataques.

Para combatir el crecimiento de los delitos relacionados con las criptomonedas, la agencia ha lanzado una unidad especializada, la «Célula criptográfica NCCU». Desde principios de mes, la agencia ha estado buscando expertos con «experiencia especializada en criptomonedas». Según las ofertas de trabajo, la agencia ofrece un salario de entre £40,209 y £43,705.