Una anciana se hace pasar por asesora financiera en Irlanda Criptoestafa

Una criptoestafa reciente involucró a una anciana irlandesa de unos 60 años que fue atrapada por las autoridades irlandesas haciéndose pasar por un inversor financiero, lo que viola la ley irlandesa.

Según los informes, la mujer estafó casi 1,1 millones de dólares a un inversor haciéndose pasar por un corredor de inversiones no autorizado.

La ley de intermediarios de inversión

En los casos en que las personas operen (o, en este caso, pretendan operar) como intermediarios, entrará en vigor la Ley de Intermediarios de Inversiones de 1995 (la «Ley»).

De conformidad con el artículo 9 de la Ley, ninguna entidad puede actuar como empresa de inversión o pretender serlo, dentro o fuera de Irlanda, sin la autorización del Banco Central.

En este caso, la mujer fue detenida por el tipo de estafa que manejaba: en este caso, ofreció invertir el fondo de la víctima, haciéndose pasar por intermediario. Para las entidades que cumplen la función de intermediarios, el Banco Central los requiere siga los procedimientos asignados a «intermediarios minoristas”, que tardan hasta 90 días.

De lo contrario, la persona o entidad solicitante debe detenerse por completo en sus pasos.

Por ejemplo, la ley autorizó a AGS Financial Services Limited y ABM Financial Advisers Limited a actuar en esa capacidad. Irónicamente, las actividades de la mujer fueron examinadas por la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda (GNECB) durante varios meses antes de su arresto.

Según las autoridades, la estafa la involucró atraer a la víctima al depositar una gran suma de dinero en una cuenta con promesas de inversiones en criptomonedas. Tras la notificación, la GNECB contactó a los bancos para determinar la identidad de la persona que transfirió el dinero.

Después del descubrimiento, algunos de los fondos se congelaron y se devolvieron al inversor, mientras que el resto, lamentablemente, se convirtió en criptomoneda utilizando proveedores de servicios de activos virtuales y luego se transfirió a cuentas bancarias en el extranjero.

La mujer se encuentra actualmente detenida en la Estación de Guardia de Irishtown bajo la Sección 4 de la Ley de Justicia Criminal.

Identificación del tipo de estafa

El espacio de la moneda digital también trae una avalancha de estafas de criptomonedas, lo que hace que sea aún más crucial comprender a qué tipo de estafa se enfrenta potencialmente.

Desafortunadamente, las estafas de criptomonedas más comunes involucran al perpetrador del robo fiduciario y luego la conversión inmediata de esos fondos en criptomonedas, para evitar que sea rastreado y/o detectado.

Los métodos tradicionales de phishing no son inmunes a este ámbito, donde los atacantes de terceros acechan para atraer a las víctimas a lo que parecen ser sitios web, cuentas de redes sociales y oportunidades de inversión que parecen legítimos, solo para huir. y finalmente su dinero.

Si hay algo que hemos aprendido durante el año pasado a medida que la adopción tradicional ha seguido creciendo, es que FOMO es bastante real y las personas harán casi cualquier cosa para asegurar su lugar en línea, a expensas de la lógica y el sentido común.

En los últimos meses, echemos un vistazo a algunas de las diversas formas de estafas que hemos visto:

fraude de pensiones

Después de estar convencido de que su estilo de vida mejoraría si invirtiera, una persona en el Reino Unido perdió sus ahorros para la jubilación a manos de los estafadores. los ladrones siguió exigiendo pagos múltiples hasta que perdió £ 250,000 debido a una enfermedad que perjudicó su capacidad cognitiva. Un organismo en el Reino Unido, Citizens Advice, dijo que el 12% de los 36 millones de adultos estafados habían sido atacados por un estafador en 2021, ofreciendo inversiones falsas o esquemas para hacerse rico rápidamente.

Robo de identidad del inversor

En octubre de 2021, BeInCrypto informó cómo un hombre en India se hizo pasar por una inversionista femenina, ofreciendo buenos rendimientos en criptomonedas si invertía Rs. 45700. Una mujer transfirió Rs. 25100 al estafador, y sin recibir ganancias, presentó una denuncia ante la policía.

Testimonios de celebridades

la bbc reportado que algunas estafas involucraban anuncios falsos con el respaldo de personas famosas, como Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex.

El entrenador de fútbol inglés Gareth Southgate también se ha visto envuelto en una controversia ya que su nombre también se usó para comercializar una moneda falsa.

Redes sociales

Otra forma en que los delincuentes engañan a las víctimas desprevenidas es a través de videos falsos en vivo de Youtube.

Un investigador, Satang Narang, reportado que los sorteos falsos de YouTube fueron responsables de una pérdida de $ 8.9 millones en fondos invertidos. Los autores pretenden tener autoridad en criptomonedas utilizando contenido robado y ofreciendo un enlace a un obsequio falso. El usuario tiene que enviarles criptomonedas para recibir el regalo.

novela falsa

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos emitió recientemente una advertencia sobre una «estafa romántica», especialmente considerando que el Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina.

Por lo general, las víctimas en el grupo de edad de 60 años son atraídas a una falsa sensación de intimidad con el criminal. El criminal toma dinero de la víctima para supuestamente generar una ganancia. Cuando llega el momento de retirar la ganancia, los estafadores exigen el pago de una comisión.

Después de que la víctima paga el impuesto, los estafadores desaparecen.

Según la encuesta, el criptofraude es una de las principales amenazas en 2022

Los administradores de valores de América del Norte realizaron una encuesta en 2022, que muestra que los reguladores de seguridad desconfían de que las criptoestafas se conviertan en una gran amenaza para el mercado este año.

El aspirante a inversionista debe tener cuidado al revelar su riqueza personal, ya que los estafadores parecen conocer a las personas específicas que tienen mucho dinero para invertir.

También hay que tener en cuenta que en muchos casos es imposible recuperar los fondos sustraídos. Así que infórmese antes de invertir y consulte con su regulador financiero qué productos pueden ofrecer las entidades registradas.

Te lo agradecerás.

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